上海大江(集团)股份有限公司第三届董事会第十次全体会议于2003年1月16日在公司总部召开,应出席董事9名,亲自出席董事8名,杨志辉董事委托陈致理董事出席并代为表决,监事会全部成员及董事会秘书列席了会议,会议由董事长雷黎光先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下：

    1、审议通过《2002年度生产经营情况和投资情况报告》,因松江西部地区的整体发展规划发生重大变化,取消我公司第三届董事会第七次全体会议决定的投资参股组建上海松江工业区西部开发建设有限公司项目,(计划出资3000万元,占30.61%,我公司尚未实际出资),该投资项目资料详见我公司2002年4月25日“第三届董事会第七次全体会议决议公告”(公告编号：临2002-006)。

    2、审议通过《关于招标出让“大江美食城”和松江区谷阳南路28号办公楼房产的报告》,决定由公司代理总裁负责组织实施招标出让公司“大江美食城”和松江区谷阳南路28号办公楼房产。

    大江美食城位于松江区人民北路88号,共四层,占地面积1708平方米,建筑面积3597平方米,属公司产权房；松江区谷阳南路28号办公楼,共四层,位于公司总部大楼北侧,占地面积515平方米,建筑面积881平方米,属公司产权房。

    招标出让“大江美食城”和松江区谷阳南路28号办公楼房产的结果待招标工作完成后另行公告。

    3、审议通过《关于公司预混料、浓缩料加工车间搬迁的报告》,决定原位于松江区中山街道老镇(原茸北镇)的公司预混料、浓缩料加工车间搬迁至公司佘山饲料厂,搬迁及改造投资320万元。

    4、同意Mr.Thaweep Lertdamrongchai(郑学仁先生)因工作调动自2003年1月1日起辞去公司执行副总裁的职务。

    特此公告