上海大江（集团）股份有限公司第三届董事会第九次全体会议于2002年10月25日在公司总部召开,应出席董事9名,亲自出席董事7名,杨志辉董事委托陈致理董事出席并代为表决,张益弟董事委托王晓枫董事出席并代为表决,董事会秘书及监事会全部成员列席了会议,会议由董事长雷黎光先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下：

    1、审议通过《公司2002年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于上海大江洋泾湾养鸡场动迁的议案》,为配合支持松江新城的发展规划,决定上海大江新业养鸡场提前终止联营,同意由上海松江新城建设发展有限公司对上海大江洋泾湾养鸡场予以动迁,并向我公司支付动迁补偿费为5,268,589.30元。

    3、审议通过《关于上海大江新业养鸡场动迁的议案》,为配合支持松江新城区的发展规划,决定上海大江新业养鸡场提前终止联营,同意由上海松江新城建设发展有限公司对上海大江新业养鸡场予以动迁,并向我公司支付动迁补偿费为6,460,235.00元。

    4、审议通过《关于转让黄岩大江有限公司50%股权的议案》,鉴于黄岩大江有限公司因城市规划将于近期内动迁的现状,决定将拥有的黄岩大江有限公司50%的股权以260万元的价格转让给黄岩区饲料工业公司。

    5、聘任顾伟文先生为公司证券事务代表。

    特此公告