上海大江（集团）股份有限公司（“本公司”）于1995年4月10 日刊登的关于 第三次股东大会的公告中宣布了1994年度利润分配预案（“分红预案”），建议向 发起人股东每10股派发现金红利人民币3元，向公众股东（包括A股和B 股股东）均 按每10股派发3股的比率发红股。自该分红预公布以来， 因为公众法人股东即使可 以得到红股，暂不可以将其分得的红股进行交易买卖，也有一些投资者对公司就分 红预案给予发起人股东的不同待遇表示关注。在充分考虑这些因素及听取国际财务 顾问的意见后，本公司董事会现决定对第三次股东大会作以下补充公告：

    一、本公司董事会提交第三次股东大会审议的1994年度利润（含1993年第四季 度未分配利润）分配预案，现改为：向全体股东每10股派发现金红利人民币3元。

    二、原定5月12日（星期五）下午14:20召开的第三次股东大会（1994年年会） 推迟到5月22日（星期一）下午14:00召开。1、出席会议对象：本公司董事、 监事 及高级管理人员；2、1995年5月9 日在上海证券中央登记结算公司登记在册拥有本 公司股票10000股以上（含10000股）的股东。持股不足10000股的股东， 可自行组 合推荐一名代表出席。

    三、会议登记办法

    凡符合出席会议条件的股东，凭股东帐户，持股凭据、本人身份证、授权委托 书，法人股持法人单位证明，于1995年5月12日（星期五）上午9:00至12:00，下午 13:00至16:00前往本公司办公室办理登记手续。 股东可采取通讯登记的办法。 在 1995年5月12日前（含5月12日）将上述登记内容用函件（以邮戳为准）或传真寄发 到本公司办公室。

    四、有关事项

    1、公司联系地址：上海市松江县谷阳南路26号。邮政编码：201600， 传真： （021）7820072，电话：（021）7822480，联系人：吴静、顾伟文。

    2、会期半天，食宿交通费自理。

    3、会议地点：本公司总部。