上海大江（集团）股份有限公司第三届董事会第八次全体会议于2002年7月30日在公司总部召开,应出席董事14名,亲自出席董事12名,杨志辉董事委托邓伟冈董事出席,何平仙董事委托李绍祝董事长出席,监事会成员列席了会议,会议由董事长Mr.ThanakornSeriburi（李绍祝先生）主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过《2002年半年度报告》（网上披露）,决定于2002年8月1日在互联网上披露。

    二、审议通过《2002年半年度报告摘要》（报刊披露）,决定于2002年8月1日在《上海证券报》和《香港商报》同时披露。

    三、审议通过《关于松江区新桥肉禽场动迁的议案》,为支持松江区新桥镇的总体发展规划,同意由上海新桥经济联合总公司对松江区新桥肉禽场予以动迁,动迁补偿费为300万元。

    四、审议通过《关于公司位于砖桥村路东、路西两侧堆场动迁的议案》,为支持洞泾镇及其砖桥贸易城的发展规划,同意由上海砖桥贸易城有限公司对位于砖桥村路东、路西两侧堆场予以动迁,动迁补偿费为1158.54万元。

    五、审议通过《关于青浦区周家港肉禽场动迁的议案》,为支持朱家角镇工业园区的发展规划,同意由朱家角镇工业园区经济发展有限公司对青浦区周家港肉禽场予以动迁,该肉禽场的土地使用权由联营他方收回,房屋建筑物、设备及其他资产均归我公司所有,动迁补偿费为700万元。

    六、审议通过《关于受让松江区新桥新泾种禽场50%股权的议案》,为便于管理,决定受让新桥镇工业公司持有的松江区新桥新泾种禽场50%股权,受让金额为300万元,受让股权后,松江区新桥新泾种禽场将变成我公司的非独立核算分支机构。

    七、审议通过《关于任免公司总裁的议案》,同意李关生先生因其身体原因辞去我公司总裁兼总工程师职务,聘任雷黎光先生任我公司代总裁。

    八、同意邓伟冈先生因工作调动,不再聘任总会计师职务。

    九、审议通过《关于更换董事的议案》,同意李绍祝先生因外方股东持股数量变动及工作需要,辞去我公司第三届董事会董事及董事长职务；同意邓伟冈先生、洪钧涛先生、何平仙先生因外方出任董事变更,辞去我公司第三届董事会董事职务；同意李关生先生因身体原因,辞去我公司第三届董事会董事及副董事长职务；同意车传根先生因工作调动,辞去我公司第三届董事会董事职务；同意刘宏达先生、顾德明先生因工作需要,辞去我公司第三届董事会董事职务。

    根据上海市松江区饲料公司和上海市松江区畜禽公司的推荐,推选雷黎光先生、王晓枫先生为我公司第三届董事会董事候选人,任期至我公司2003年第十一次股东大会（2002年年会）。

    根据正大上海有限公司的推荐,推选陈致理先生为我公司第三届董事会董事候选人,任期至我公司第十一次股东大会（2002年年会）。

    关于更换董事的提案将提交公司2002年第一次临时股东大会审议。

    十、2002年半年度不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

    十一、决定于2002年9月3日（星期二）召开我公司2002年第一次临时股东大会,审议《关于更换董事的议案》,并于2002年8月1日在《上海证券报》和《香港商报》同时公告。具体事项如下：

    （一）会议的日期、地点和会议期限

    会议日期：2002年9月3日（星期二）下午二时正。

    会议地点：上海市松江区党校

    上海市松江镇中山东路270号

    会议期限：2002年9月3日（星期二）下午半天。

    （二）提请审议通过的事项：《关于更换董事的议案》,此项议案需逐项表决。

    （三）出席会议对象

    1、2002年8月13日（星期二）在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；2002年8月16日（星期五）在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2002年8月13日）。

    2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    3、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事等高级管理人员、雷黎光先生和王晓枫、陈致理先生三位董事候选人。

    （四）出席股东大会股东的股权登记日

    A股股东的股权登记日：2002年8月13日（星期二）

    B股股东的股权登记日：2002年8月16日（星期五）

    （五）股权登记办法

    凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书（法人股股东另持法人单位介绍信）,于2002年8月20日上午9：00至12：00及下午1：00至4：00,前往本公司行政部办理登记手续,过时不予办理；也可以传真或信件方式办理登记手续。

    地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部

    上海市松江区谷阳南路26号 邮编：201600

    电话：86-21-57817571 传真：86-21-57820072

    （六）会议表决方式：书面表决。

    （七）会务常设联系人：顾伟文先生

    地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部

    上海市松江区谷阳南路26号 邮编：201600

    电话：86-21-57817571 传真：86-21-57820072

    （八）其他事项

    根据上海市重组办、上海市证管办关于严禁股东大会发放礼品的通知的精神,我们承诺本次股东大会不发礼品。参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理,交通详见其后的会议通知。

    （九）本次会议将聘请国浩律师集团（上海）事务所出具法律意见书。

    特此公告。

    附2：雷黎光先生、王晓枫先生、陈致理先生简历

    雷黎光先生简历

    雷黎光先生,男,上海市松江区人,1955年11月出生,身份证号码310227551118363。大专学历,经济师。历任教师、校长,松江县教育局校办工业公司经理,松江县泖港乡党委委员、松江区委党校副校长,上海云城物资公司董事长、总经理、党委书记,松江区商业委员会主任、党委副书记,2002年6月起任本公司党委书记。未持有我公司任何股票。

    王晓枫先生简历

    王晓枫先生,男,上海市松江区人,1955年10月出生,身份证号码310227551006041。大学本科学历,经济师。历任松江面粉厂车间主任、厂长、党支部副书记,上海良大工贸实业公司经理、党支部书记,松江区粮食局副局长、党委委员,上海松江粮油总公司副总经理,现任上海松江粮油总公司总经理、党委书记。未持有我公司任何股票。

    陈致理先生简历

    陈致理先生,美国人,男,51岁,工商管理硕士、国际注册会计师。2000年加入卜蜂集团之前,在多家美国银行和跨国公司任职。现任卜蜂集团资深副总裁,正大集团易初工业集团有限公司首席财务长。未持有我公司任何股票。