根据公司首届董事会第七次全体会议决定，兹定于1995年5月12 日（星期五） 下午14:00召开第三次股东大会（1994年年会）。现将有关事项通知如下：

    一、会议主要议程：1、审议董事会工作报告；2、审议监事会工作报告；3 、 审议1994年度财务决算和1995年度财务预算（草案）的报告；4、审议1994 年度利 润（含1993年第四季度未分配利润）分配预案（拟向发起人股东按每10股派发现金 红利人民币3元，向社会公众股东[含A股和B股]按10:3的比例派送红股）。 按本预 案向社会公众股东派送红股后，本公司总股本51,235. 28万股，其中社会公众股7 ,800万股，占15.2％，达到《公司法》规定的社会公众股应不少于总股本15％的要 求。5、其他须提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、1995年4月 25 日在上海证券中央登记结算公司登记在册，拥有本公司股票10,000股以上（含 10 ,000股）的股东。持股不足10,000股的股东，可自行组合，推荐一名代表出席。股 东不能亲自出席会议的，可委托代理人出席。

    三、会议登记办法：凡符合出席会议条件的股东，凭股东帐户、持股凭据、本 人身份证、授权登记书，法人股另持法人单位证明，于1995年4月28 日（星期五） 上午9:00至12:00，下午13:00至10:00前往本公司办公室办理登记手续。 外地股东 可采取通讯登记的办法，在1995年4月28日前（含4月28日，以邮戳为准）将上述登 记内容用函件或传真发给本公司办公室。

    四、有关事项：1、公司联系地址：上海市松江县谷阳南路 26 号， 邮政编码 201600，传真（021）7820072，电话（021）7822480，联系人：吴静、顾伟文。2、 会期半天，食宿交通费自理。3、会议地点：本公司总部。