上海大江（集团）股份有限公司第十次股东大会（2001年年会）于2002年6 月 19日在松江区党校召开,经董事长Mr.ThanakornSeriburi （李绍祝先生）委托会议 由李关生副董事长主持。出席大会股东（或股东代理人）234名,代表股份462,765 ,851股,占公司总股本的68.4255%〖其中：B股股东（或股东代理人）37名, 代表股 份172,719,572股〗,符合《公司法》和公司章程的规定。大会审议并以记名投票方 式通过了如下决议：

    1、《2001年度董事会工作报告》

    经表决,同意的462,731,172股,占出席大会的有表决权的股东（或股东代理人） 所代表股份的99.9926%,弃权的100股,无效票34,579股（其中B股15,603股）。

    2、《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》

    经表决,同意的462,731,172股,占出席大会的有表决权的股东（或股东代理人） 所代表股份的99.9926%,弃权的100股,无效票34,579股（其中B股15,603股）。

    3、《2001年度利润分配方案》

    2001年度税后净利润亏损141,562,813.39元；加年初未分配利润-35,530,848 .08元,可供分配的利润为-177,093,661.47元；提取法定盈余公积1,064,725.79元, 提取法定公益金85,822.52元,提取职工奖励福利基金（中外合资子公司）565,583 .07元,可供股东分配的利润为-178,809,792.85元,结转下一年度。因公司累积未分 配利润为亏损,所以2001年度不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

    经表决,同意的462,731,172股,占出席大会的有表决权的股东（或股东代理人） 所代表股份的99.9926%,反对的100股,无效票34,579股（其中B股15,603股）。

    4、《2001年度监事会工作报告》

    经表决,同意的462,731,172股,占出席大会的有表决权的股东（或股东代理人） 所代表股份的99.9926%,弃权的100股,无效票34,579股（其中B股15,603股）。

    5、选举孔庆源先生为公司独立董事

    经表决,同意的462,731,172股,占出席大会的有表决权的股东（或股东代理人） 所代表股份的99.9926%,反对的100股,无效票34,579股（其中B股15,603股）。

    6、选举沈志义先生为公司独立董事

    经表决,同意的462,731,172股,占出席大会的有表决权的股东（或股东代理人） 所代表股份的99.9926%,反对的100股,无效票34,579股（其中B股15,603股）。

    7、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

    2002年度拟继续聘用上海上会会计师事务所有限公司为我公司境内审计事务所, 聘用浩华中国上海会计师事务所为我公司境外审计事务所,该事务所具有B股上市公 司境外审计资格。

    2001年度审计费用：上海上会会计师事务所有限公司为41万元（其中外汇年检 审计费用1万元）；浩华中国上海会计师事务所为60万元。

    经表决,同意的462,731,172股,占出席大会的有表决权的股东（或股东代理人） 所代表股份的99.9926%,弃权的100股,无效票34,579股（其中B股15,603股）。

    8、《关于“上海松东水环境净化有限公司”投资方案的议案》

    同意我公司出资1.1985亿元, 参与联合投资组建“上海松东水环境净化有限公 司”,占该公司注册资本的51%。其中,截止2002年3月底,我公司已累计出资 4795.5 万元,尚有7189.5万元在2002年底前出资到位,

    经表决,同意的462,731,172股,占出席大会的有表决权的股东（或股东代理人） 所代表股份的99.9926%,弃权的100股,无效票34,579股（其中B股15,603股）。

    本次股东大会聘请国浩律师集团（上海）事务所吕红兵律师和陈毅敏律师出席 并出具法律意见书,主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及委托代理人参加会议的资格均 合法有效,公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员等其他参加本次股东大会 人员的资格合法有效；本次股东大会表决的议案与召开股东大会公告所列示的内容 完全一致；本次股东大会各议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    备查文件：国浩律师集团（上海）事务所“关于上海大江（集团）股份有限公 司第十次股东大会（2001年年会）的法律意见”。

    特此公告