本公司首届董事会第六次全体会议,于1994年12月12日在公司总部举行,会议 主要议程及决议事项如下:
    1、会议检查了公司本年度生产经营计划的执行情况。公司今年1-10月的生产 经营情况良好,预计本年度生产经营计划的各项主要指标均完成良好,主营业务收 入、出口创汇及利润总额均比上年度有较大增长。
    2、会议审议了公司《1995年度生产经营计划(草案)》, 同意提请股东大会 审议。
    3、会议检查了公司股票发行募集资金使用情况。 《招股说明书》揭示及历次 董事会会议决定的投资项目,大部分已经建成投产见效,其余的正在抓紧建设。
    4、同意投资人民币8,600万元,扩大养鸡“一条龙”生产规模;投资1,600 万 元,扩大连锁快餐店。
    5、同意对常州大江畜禽饲料公司、 上海大华器械有限公司和上海大江水产有 限公司增资2,650万元人民币和150万美元,扩大生产规模。
    6、同意对组建年150万头肉猪的“一条龙”体系作可行性研究。
    以上4、5、6项投资计划及筹资方案将提交下一届股东大会讨论审议。
    
上海大江(集团)股份有限公司    1994年12月14日