每日必读上海大江（集团）股份有限公司第三届董事会第七次全体会议于2002年4月 23 日在公司总部召开,应出席董事12名,实际出席董事12名, 其中何平仙董事委托李绍 祝董事长出席,监事会成员列席了会议,会议由董事长Mr.Thanakorn Seriburi（李绍 祝先生）主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下决议：
一、通过下列议案,并提交公司第十次股东大会（2001年年会）审议
1、《2001年度董事会工作报告》
2、《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》
3、《2001年度利润分配预案》
2001年度税后净利润亏损141,562,813.39元；加年初未分配利润-35,530,848 .08元,可供分配的利润为-177,093,661.47元；提取法定盈余公积1,064,725.79元, 提取法定公益金85,822.52元,提取职工奖励福利基金（中外合资子公司）565,583 .07元,可供股东分配的利润为-178,809,792.85元,结转下一年度。
因公司累积未分配利润为亏损,所以2001年度不分配股利,也不进行资本公积金 转增股本。
2002年度中期不分配股利,也不进行资本公积金转增股本；2002 年度的利润用 于弥补历年亏损后分配,不进行资本公积金转增股本。
4、《关于提名两位独立董事候选人的议案》,提名孔庆源先生、沈志义先生为 我公司独立董事候选人（附独立董事候选人简历）。
5、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》,二00二年度继续聘用上海 上会会计师事务所有限公司为我公司境内审计事务所, 聘用上海立信长江会计师事 务所有限公司（浩华国际会计师事务所成员所）为我公司境外审计事务所；二00一 年度审计费用：上海上会会计师事务所有限公司为41万元（其中外汇年检审计费用 1万元）；上海立信长江会计师事务所有限公司为60万元。
6、 《关于将“上海松东水环境净化有限公司”投资方案提交股东大会审议的 议案》, 我公司第三届董事会第五次全体会议审议通过《关于投资组建上海松东水 环境净化有限公司的议案》,该公司总投资为2.35亿元,其中我公司计划出资1.1985 亿元,占51%。该公司主营松江东部地区45平方公里范围内的生活和生产污水的收集 处理,该项目已被列入松江区重点工程实施项目,计划于2002年底竣工并投入使用。
按照该公司股东出资与工程进展同步进行和分期出资的原则,至2002年 3月底, 我公司已累计出资4795.5万元,尚有7189.5万元须在2002年底前出资到位,由于该项 目累计投资额超过公司实收资本10%,故须提交我公司第十次股东大会（2001年年会） 审议通过。
二、审议通过《2001年年度报告》（网上披露）,决定于2002年4月25日在国际 互联网上披露。
三、审议通过《2001年年度报告摘要》（报刊披露）,决定于2002年4月25日在 《上海证券报》和《香港商报》同时披露。
四、审议通过《2002年第一季度报告》,决定于2002年4月25日在国际互联网、 《上海证券报》和《香港商报》同时披露。
五、审议通过《关于公司设立投资发展部的议案》,决定设立投资发展部。
六、审议通过《关于应收款项按帐龄法加个别认定法计提坏帐准备的议案》。
七、审议通过《关于投资参股组建“上海松江工业区西部开发建设有限公司” 的议案》,决定我公司与上海松港西部经济发展总公司、 上海市松江经济技术开发 建设总公司投资组建上海松江工业区西部开发建设有限公司 , 该公司注册资本为 9800万元,上海松港西部经济发展总公司出资3600万元,占36.74%, 上海市松江经济 技术开发建设总公司出资3200万元,占32.65%,我公司出资3000万元, 占该公司注册 资本的30.61%。该公司主要从事松江西部工业区的基础设施建设及管理。我公司与 其他投资方无关联关系。
八、审议通过《关于投资组建“辽宁省阜新大江有限公司”（暂定名）的议案》 ,决定我公司与阜新水泉经贸发展有限公司、 阜新市第三粮库投资组建“辽宁省阜 新大江有限公司”,该公司注册资本为8000万元,其中阜新水泉经贸发展有限公司以 现金出资525万元,占注册资本的6.5625%；阜新市第三粮库以现金出资3175万元,占 注册资本的39.6875%；我公司以设备、技术、管理出资4300万元,占注册资本的53 .75%。该公司以“公司＋基地”形式从事饲料加工、种肉鸡饲养及屠宰加工和销售, 形成年宰杀肉鸡1500万羽的一条龙生产经营。我公司与其他投资方无关联关系。
九、审议通过《第三届董事会第七次全体会议决议公告及关于召开第十次股东 大会（2001年年会）公告》,决定于2002年6月19日（星期三）召开我公司第十次股 东大会（2001年年会）,并于2002年4月25日在《上海证券报》和《香港商报》同时 披露。具体事项如下：
（一）会议的日期、地点和会议期限
会议日期：2002年6月19日（星期三）下午二时正。
会议地点：上海市松江区党校
上海市松江镇中山东路270号
会议期限：2002年6月19日（星期三）下午半天。
（二）提请审议通过的事项
1、《2001年度董事会工作报告》
2、《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》
3、《2001年度利润分配预案》
4、《2001年度监事会工作报告》
5、《关于提名两位独立董事候选人的议案》
6、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》
7、《关于“上海松东水环境净化有限公司”投资方案的议案》
（三）出席会议对象
1、2002年5月28日（星期二）在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登 记在册的本公司全体A股股东；2002年5月31日（星期五）在中国证券登记结算责任 有限公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2002 年5月28日）。
2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公 司的股东。
3、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事等高级管理人员、 孔庆源先生 和沈志义先生两位独立董事候选人。
（四）出席股东大会股东的股权登记日
A股股东的股权登记日：2002年5月28日（星期二）
B股股东的股权登记日：2002年5月31日（星期五）
（五）股权登记办法
凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、 本人身份证、 授权委托书（法人股股东另持法人单位介绍信）,于2002年6月5日上午900至12 00及下午100至400,前往本公司行政部办理登记手续,过时不予办理；也可以传 真或信件方式办理登记手续。
地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部
上海市松江区谷阳南路26号邮编：201600
电话：86-21-57817571传真：86-21-57820072
（六）会议表决方式：书面表决。
（七）会务常设联系人顾伟文先生
地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部
上海市松江区谷阳南路26号邮编：201600
电话：86-21-57817571传真：86-21-57820072
（八）其他事项
根据上海市重组办、上海市证管办和市公安局关于严禁股东大会发放礼品的通 知的精神,我们承诺本次股东大会不发礼品。 参加股东大会的股东或股东代理人食 宿自理,交通详见其后的会议通知。
（九）本次会议将聘请国浩律师集团（上海）事务所出具法律意见书。
特此公告
上海大江（集团）股份有限公司董事会
二00二年四月二十五日
