根据2001年11月7 日召开的上海大江（集团）股份有限公司第三届董事会第六 次全体会议决议,本公司决定于2001年12月11日（星期二）召开2001 年第二次临时 股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议的日期、地点和会议期限

    会议日期：2001年12月11日（星期二）下午二时正。

    会议地点：上海市松江区党校

    上海市松江区中山东路270号

    会议期限：2001年12月11日（星期二）下午半天。

    二、提请审议通过的事项

    1、《关于2001年聘用会计师事务所的议案》

    为了方便沟通,及时披露公司的会计报表审计报告,并降低审计费用, 使我公司 会计报表审计更顺利地进行,2001 年拟继续聘用上海上会会计师事务所有限公司为 我公司境内审计事务所, 聘用上海立信长江会计师事务所有限公司（浩华国际会计 师事务所成员所）为我公司境外审计事务所,该公司具有B股上市公司境外审计资格。 安永会计师事务所将不再被聘用。

    2、《关于修改公司章程的议案》

    公司章程之第十六条,经营范围增加“从事非配额许可证管理、 非专营商品收 购出口业务。”

    公司章程之第九十二条修改为：“董事会由九至十五名董事组成, 设董事长一 人,副董事长一人。董事会成员中至少包括三分之一独立董事,独立董事中至少包括 一名具有会计高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”

    三、出席会议对象

    1、2001年11月20 日（星期二）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体A股股东；2001年11月23 日（星期五）在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为 2001年11月20日）。

    2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公 司的股东。

    3、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事等高级管理人员。

    （四）出席股东大会股东的股权登记日

    A股股东的股权登记日：2001年11月20日（星期二）

    B股股东的股权登记日：2001年11月23日（星期五）

    （五）股权登记办法

    凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、 本人身份证、 授权委托书（ 见附件）（法人股股东另持法人单位介绍信）,于2001年11月27日上 午9：00～12：00及下午1：00～4：00,通过邮件、传真或直接前往本公司行政部办 理登记手续,过时不予办理。

    地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部

    上海市松江区谷阳南路26号 邮编：201600

    电话：86-21-57817571 传真：86-21-57820072

    六、会议表决方式：书面表决。

    七、会务常设联系人：顾伟文先生

    地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部

    上海市松江区谷阳南路26号 邮编：201600

    电话：86-21-57817571 传真：86-21-57820072

    八、其他事项

    参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理,交通详见其后的会议通知。

    九、本次会议将聘请国浩律师集团（上海）事务所出具法律意见书。

    特此公告。