上海大江（集团）股份有限公司第三届董事会第六次全体会议于2001年 11月7 日在公司总部召开,应出席会议董事12名,实际出席董事11名,监事会成员3名全部列 席了会议,会议由董事长Mr. Thanakorn Seriburi（李绍祝先生）主持,符合《公司 法》和公司章程的规定。会议形成如下决议：

    1、审议通过《2001年度1—9月生产经营情况报告》

    2、审议通过《2002年度生产经营计划（草案）》

    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    公司章程第二章“经营宗旨和范围”之第十六条, 经营范围增加“从事非配额 许可证管理、非专营商品收购出口业务。”

    公司章程之第九十二条修改为：“董事会由九至十五名董事组成, 设董事长一 人,副董事长一人。董事会成员中至少包括三分之一独立董事,独立董事中至少包括 一名具有会计高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”

    上述关于修改公司章程的内容,将提交公司2001年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司在松江工业区茸北分区投资建造标准厂房的议案》

    同意征用位于松江新城区的松江工业区茸北分区土地130亩 , 并建造标准厂房 43000平方米,总投资4500万元。

    5、审议通过《关于认购申银万国证券股份有限公司新股的议案》

    同意出资人民币1000万元,认购申银万国证券股份有限公司新股1000万股。 本 次认购新股完成后,我公司将持有申银万国证券股份有限公司股份1110万股,占其总 股本的0.26%。

    6、通过《关于注销上海大江（集团）股份有限公司设备安装工程公司的议案》 ,决定注销上海大江（集团）股份有限公司设备安装工程公司。

    7、通过《关于上海大江（集团）股份有限公司所属通波塘堆场动迁的议案》

    根据松江新城区的发展规划需要,为支持松江新城区的建设,同意由上海茸北房 地产开发经营公司动迁我公司所属通波塘堆场, 由上海茸北房地产开发经营公司补 偿我公司人民币叁仟伍佰伍拾万元 , 动迁后 , 通波塘堆场除设备外的固定资产及 85988平方米的土地使用权归属上海茸北房地产开发经营公司。

    8、审议通过《上海大江（集团）股份有限公司关于召开2001 年第二次临时股 东大会的公告》

    决定于2001年12月11日（星期二）召开2001年第二次临时股东大会。