上海大江（集团）股份有限公司第三届董事会第五次全体会议于2001年8月9日 在公司总部召开，应出席董事12名，实际出席董事12名，监事会成员3 名全部列席 了会议，会议由董事长Mr.ThanakornSeriburi（李绍祝先生）主持，符合《公司法》 和公司章程的规定。会议形成如下决议：

    1、审议通过公司2001年度中期报告，决定于2001年8月10日在指定网站http： //www.sse.com.cn上披露；审议通过公司2001年度中期报告摘要，决定于 2001年8 月10日在《上海证券报》和《香港商报》上同时披露。

    2、因公司累计未分配利润为亏损，决定2001年度中期不分配股利， 也不进行 资本公积金转增股本。

    3、审议通过《关于投资组建上海松东水环境净化有限公司的议案》。 同意公 司与上海松江城镇建设投资开发有限公司、上海新桥经济联合总公司、上海车墩经 济联合总公司、上海松江工业区东部建设开发有限公司、上海松江经济技术开发建 设有限公司联合投资组建上海松东水环境净化有限公司。该公司总投资为2.35亿元， 首期注册资本为2350万元，我公司出资1198.5万元，占51%。 该公司主营松江区东 部地区生活和生产污水的收集处理，计划于2002年底竣工并投入使用。

    我公司与其他出资方无关联关系，该项目已被列入松江区重点工程实施项目， 依托″十五″期间松江的快速发展，具有良好的发展前景。

    4、审议通过《关于受让湖北省枣阳市新凤禽业有限公司95%股权的议案》。同 意我公司以1元的价格受让枣阳市种鸡场在枣阳市新凤禽业有限公司的55%股权，以 1元的价格受让枣阳市金凤饲料厂在枣阳市新凤禽业有限公司的40%股权。受让股权 完成后，我公司占枣阳市新凤禽业有限公司的95%股权，并在商标、技术、 管理和 销售等方面给枣阳市新凤禽业有限公司予以积极的扶持，以″公司＋基地″的模式， 从事肉鸡一条龙生产，年宰杀肉鸡300万羽， 作为集团公司鸡肉深加工产品的稳定 的原料基地，以充分发挥大江在这方面的产业优势，并走出肉鸡养殖业向西部地区 转移的第一步。

    我公司与枣阳市种鸡场、枣阳市金凤饲料厂无关联关系。枣阳市新凤禽业有限 公司成立于2001年6月28日，注册资本为894.05万元，其主要业务是肉鸡饲养、 饲 料生产和肉鸡加工，该公司无抵押、诉讼及担保事项。

    5、因松江区中山街道建设规划需要，同意上海大江五里塘养鸡场于2001年3月 31日提前终止联营。上海大江五里塘养鸡场是我公司出资与松江区茸北镇副业公司 以土地使用权为联营条件共同建办的联营企业，成立于1992年，注册资本为1000万 元。此次因提前终止联营，由动迁单位补偿我公司1200万元。

    6、因沪青平高速公路建设规划需要，同意青浦赵巷北干山肉鸡场于2001年5月 31日提前终止联营。青浦北干山肉鸡场是由我公司出资与青浦赵巷镇新光村以土地 使用权为联营条件共同建办的联营企业，成立于1992年，注册资本为420万元。 此 次因建设需要而动迁，由建设单位补偿我公司514万元。

    7、审议通过《关于2001年聘用会计师事务所的议案》。为了方便沟通， 及时 披露公司的会计报表审计报告，2001年拟继续聘用上海上会会计师事务所有限公司 为我公司境内审计事务所，聘用上海立信长江会计师事务所有限公司（浩华国际会 计师事务所成员所）为我公司境外审计事务所，安永会计师事务所将不再被聘用。 该议案需经公司股东大会审议通过。

    8、审议通过《关于计提固定资产、在建工程、 无形资产及委托贷款减值准备 的议案》，并自2001年1月1日起实施。

    特此公告。