上海大江（集团）股份有限公司第三届董事会第四次全体会议于2001年4月 18 日在公司总部召开,应出席董事12名,实际出席董事12名,监事会成员列席了会议,会 议由董事长Mr. Thanakorn Seriburi（李绍祝先生）主持, 符合《公司法》和公司 章程的规定。会议形成如下决议：

    一、通过下列议案,并提交公司第九次股东大会（2000年年会）审议：

    1、《2000年度董事会工作报告》

    2、《2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》

    3、《2000年度利润分配预案》

    2000年度税后净利润为7,925,200.56元；加年初未分配利润-86,627,971.18元, 加盈余公积弥补亏损60,237,762.33元,可供分配的利润为-18,465,008.29元；提取 法定盈余公积2,784,002.82元,提取法定公益金989,862.78元,提取职工奖励福利基 金（中外合资子公司）522,740.61元,可供股东分配的利润为-22,761,614.50元,结 转下一年度。

    因公司累积未分配利润为亏损,所以2000年度不分配股利,也不进行资本公积金 转增股本。

    4、《关于更换二名董事的议案》

    同意Mr. Kaviyuth Yaovapongaree（姚民辉先生）和洪萍女士因工作调动而辞 去公司第三届董事会董事的职务。

    推选Mr. Robert Ping-Hsien Ho（何平仙先生）和张益弟先生为公司第三届董 事会董事候选人（候选人简历附后）。

    5、《关于修改公司章程的说明》

    （1）公司经营范围增加“道路货物运输”。

    （2）公司章程第十九条、第二十条合并为第十九条,“公司的股本结构为：公 司总股本为676,305,696股。其中：国有法人股286,672,848股,境内法人股17,160 ,000股,境内上市人民币普通股25,740,000股；外资股346,732,848股。”

    第二十一条改为第二十条,以下类推,公司章程由一百九十四条减为一百九十三 条。

    （3 ）公司章程原第九十七条修改为：“投资总额超过公司实收资本百分之十 的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 投资 总额在实收资本百分之十以下的投资项目授权由董事会审议决定”。

    二、通过《2000年年度报告》（网上披露）,决定于2001年4月19日在国际互联 网上披露；

    三、通过《2000年年度报告摘要》（报刊披露）,决定于2001年4月19日在《上 海证券报》（境内）和《香港商报》（境外）同时披露。

    四、决定与北京中环亚泰环保科技有限公司、同济大学、上海海欣集团股份有 限公司、上海五丰企业（集团）有限公司共同投资组建亚太环保高新技术产业股份 有限公司,该公司注册资本为5000万元人民币,主要业务是为国内环保行业信息化提 供完整的解决方案,为环保行业的项目和技术交易提供软件、平台、 电子商务解决 方案及有关交易的代理服务、行业内的投融资服务、 培训和宣传等。 本公司出资 500万元,占该公司总股本的10%。

    五、决定与上海大江肉食品二厂（本公司控股联营企业）共同投资组建上海大 江肉食品六厂有限公司,该公司注册资本为4191万元人民币,主营业务是油炸食品和 烘烤制品等深加工食品的生产和内外销售。本公司出资2255万元,占注册资本的53 .8%,上海大江肉食品二厂出资1936万元,占注册资本的46.2%, 投资双方均主要以在 上海大江肉食品六厂厂区内的实物资产经评估作价后投入。（上述交易构成关联交 易,详细内容参见有关关联交易公告）

    六、决定设立上海大江（集团）股份有限公司肉食品冷藏公司, 用以鸡肉出口 产品的冷藏及配货。该公司为非独立核算分支机构,营运资金为80万元。

    七、为支持并服从地方发展的需要,决定上海大江三裕养鸡场提前于2001年3月 31日终止联营并解散。上海大江三裕养鸡场是本公司与上海市闵行区马桥镇三裕村 民委员会共同出资建办的联营企业。

    八、为支持并服从浙江省湖州市的城市发展规划, 决定湖州大江有限公司提前 终止联营。湖州大江有限公司是本公司与浙江省湖州市饲料公司（原湖州市饲料厂） 于1992年11月共同出资建办的联营企业。

    九、2001年度利润分配政策

    2001年度中期不分配股利,也不进行资本公积金转增股本；2001 年度的利润用 于弥补历年亏损并提取法定公积金和公益金后,全部以现金分配股利,不进行资本公 积金转增股本。

    十、通过《第三届董事会第四次全体会议决议公告及关于召开第九次股东大会 （2000年年会）公告》,决定于2001年5月21日（星期一）召开公司第九次股东大会 （2000年年会）,具体事项如下：

    （一）会议的日期、地点和会议期限

    会议日期：2001年5月21日（星期一）下午二时正。

    会议地点：上海市松江区党校

    上海市松江镇中山东路270号

    会议期限：2001年5月21日（星期一）下午半天。

    （二）提请审议通过的事项

    1、《2000年度董事会工作报告》

    2、《2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》

    3、《2000年度利润分配预案》

    4、《关于更换二名董事的议案》

    5、《关于修改公司章程的说明》

    （三）出席会议对象

    1、2001年4月24日（星期二）在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 全体A股股东；2001年4月27日（星期五）在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2001年4月24日）。

    2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公 司的股东。

    3、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事等高级管理人员。

    （四）出席股东大会股东的股权登记日

    A股股东的股权登记日：2001年4月24日（星期二）

    B股股东的股权登记日：2001年4月27日（星期五）

    （五）股权登记办法

    凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、 本人身份证、 授权委托书（法人股股东另持法人单位介绍信）,于2001年5月8日～9日上午9： 00 至12：00及下午1：00至4：00,前往本公司行政部办理登记手续,过时不予办理；也 可以传真或信件方式办理登记手续。

    地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部

    上海市松江区谷阳南路26号 邮编：201600

    电话：86-21-57817571 传真：86-21-57820072

    （六）会议表决方式：书面表决。

    （七）会务常设联系人：顾伟文先生

    地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部

    上海市松江区谷阳南路26号 邮编：201600

    电话：86-21-57817571 传真：86-21-57820072

    （八）其他事项

    参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理,交通详见其后的会议通知。

    （九）本次会议将聘请国浩律师集团（上海）事务所出具法律意见书。

    特此公告。

    

上海大江（集团）股份有限公司董事会

    2001年4月19日

    附1：董事候选人简历

    Mr. Robert Ping-Hsien Ho（何平仙先生） 美国人,1949年2月6日出生于台湾。 1972年毕业于国立台湾大学,并取得商学系工商管理组之法学士。 历任台塑关系企 业财务部副财务长、台塑美国公司财务长、现任卜蜂集团有限公司资深执行副总裁 兼海外财会长。未持有上海大江（集团）股份有限公司任何股票。

    张益弟先生 上海市松江区人,中共党员,1963年11月5日出生。本科学历,在读 研究生。1980年10月参加工作。1981年11月至1984年1 月在浙江省军区温州军区服 役。1984年退伍后,先后担任松江九亭冷轧带钢厂供销科长、 上海自行车压延制管 厂厂长和书记、松江九亭第二工业公司总经理、九亭镇党委委员、新浜镇党委副书 记和镇长、李塔汇镇党委副书记和镇长。现任中共松江区农业工作委员会副书记、 上海五丰企业（集团）有限公司党委书记兼董事长和总经理、松江区农业投资公司 总经理。未持有上海大江（集团）股份有限公司任何股票。