上海大江（集团）股份有限公司第三届监事会第四次全体会议于2001年4月 16 日在公司总部会议室召开,出席会议监事应到3人,实到3人, 符合《公司法》和公司 章程的规定。会议由监事长吴留熙先生主持,通过了如下决议：

    一、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》。

    二、审议通过公司《2000年年度报告》和《2000年年度报告摘要》；。

    三、审议通过公司《2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》。

    四、审议通过公司《2000年度利润分配预案》及2001年度利润分配政策。

    五、监事会对有关事项发表的独立意见

    1、报告期内,监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律 和法规,对股东大会、董事会的召集和召开、决议事项、 董事会对股东大会决议的 执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况以及管理制度进行了监督, 认为股东 大会和董事会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定,公司已建立了内部控制制度,并在逐步完善和提高。公司高级管理人员 依法履行职责,没有违反国家法律、法规和公司章程的情况,也未发生损害公司利益 和股东权益的情况,有关信息的披露及时、真实、充分。

    2、公司在财务管理和会计核算方面,严格遵照国家有关准则和法规。董事会提 交本次股东大会的2000年度财务决算,是真实的、可靠的,2001年度的财务预算是基 于公司实际情况的,可行的。

    3、监事会审议了上海上会会计师事务所和安永会计师事务所的查帐报告,认为 双方审计结果上所存在的公司经营业绩差异, 主要是因依据的会计准则上的差异所 致。

    4、监事会审查了公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策 ,认为, 公司董事会拟定2000年度“不分配、不转增”的分配预案及2001年度利润分配政策 是可行的,是符合公司实际情况的。

    5、报告期内,公司没有募集资金, 也没有报告期之前募集资金的使用延续到报 告期内的情况。

    6、报告期内,公司无托管、承包、租赁事项。

    7、报告期内,公司发起人股东与公司签定协议, 由公司发起人股东上海市松江 区饲料公司、上海市松江区畜禽公司、正大上海有限公司以现金置换尚未摊销的长 期投资“股权投资差额”帐面余额124,955,748.63元。其关联交易坚持了公平、合 理的原则,没有内幕交易,各项协议执行情况良好, 没有发现损害公司及股东利益的 情况。

    特此公告。