本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海大江(集团)股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年6月29日在华一大厦七楼召开,本次董事会会议的通知于2007年6月11日以书面方式发出,会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会成员共9名,亲自出席会议的董事7名,独立董事Mr. Roger T. Marshall和朱家菲女士均委托独立董事许晓明先生出席并代为表决。会议由俞乃奋董事长主持,监事会成员、其他高级管理人员列席了会议,会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,内容详见临时公告(临2007-020)。表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过《关于更换公司董事会专门委员会成员的议案》,决定选举俞乃奋女士为公司董事会战略与发展委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员。根据《董事会战略与发展委员会议事规则》第五条之“战略与发展委员会由公司董事长担任”的规定,俞乃奋女士作为公司董事长,担任董事会战略与发展委员会委员主任委员。陈国邦先生不再担任董事会战略与发展委员会委员、主任委员和提名、薪酬与考核委员会委员。表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    3、审议通过《关于公司推行财务集中管理制度的建议》,授权公司总裁和财务总监制订财务集中管理制度并予以实施。表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    4、审议通过《关于上海申德机械有限公司管理层股权激励构想的议案》,授权公司总裁制订具体股权激励方案,提交公司董事会及申德公司董事会和股东会审议通过后实施。表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    5、审议通过《关于对公司部分闲置资产进行改造开发的议案》,决定公司部分闲置资产进行改造开发,发展仓储物流业,为公司的中长期发展培育持续经营的新增业务。表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    上海大江(集团)股份有限公司

    2007年7月3日