上海大江（集团）股份有限公司第三届董事会临时会议于2000年12月21日在公 司总部召开,应出席董事12名,实际出席董事12名,会议由董事长 Mr. Thanakorn Seriburi（李绍祝先生）主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下 决议：

    1、 审议通过《关于公司发起人股东以现金置换尚未摊销的长期投资“股权投 资差额”余额的议案》,并提交临时股东大会审议通过。

    我公司在1993年改制时, 经上海市会计师事务所（现改名为上海上会会计师事 务所）评估,上海市国有资产管理局确认,截止评估基准日1992年12月31日, 长期投 资增值156,194,685.79元。根据上海市国有资产管理局（1993）402 号《关于对上 海大江有限公司改制为股份制企业的资产评估价值的确认通知》的要求,对上述156, 194,685.79元的长期投资评估增值进行帐面调整,即增加了长期投资,同时相应增加 了资本公积金,但下属相对应的被投资企业的帐面都没有进行调整,帐面上形成了“ 股权投资差额”。根据1998年财政部新颁布的《股份有限公司会计制度——会计科 目和会计报表》的要求,必须按10年摊销这部分“股权投资差额”,每年减少公司盈 利约1562万元。我公司已于1998年、1999年在“股权投资差额”明细科目中分别摊 销了15,619,468.58元。截止1999年12月31日 , 公司长期投资评估增值的余额仍达 124,955,748.63元。

    为了保护广大投资者的利益,并减轻公司的经营压力,提升公司的经营业绩, 公 司发起人股东上海市松江区饲料公司、上海市松江区畜禽公司、正大上海有限公司 决定以现金置换尚未摊销的长期投资评估增值不适资产余额124,955,748.63元, 其 中上海市松江区饲料公司出资37,486,724.59元,上海市松江区畜禽公司出资24,991, 149.73元,正大上海有限公司出资62,477,874.31元,由此,我公司每年增加利润 15 ,619,468.58元。

    2、审议通过《关于公司外资发起人股东申请上市流通的议案》。

    我公司发行上市前属于中外合资企业的B股公司,根据中国证监会《关于境内上 市外资股（B股）公司非上市外资股上市流通问题的通知》,我公司外资发起人股东 正大上海有限公司所持有的本公司的28667.2848万股股份, 可申请在获得原审批机 构同意并经有关机构核准后,在B股市场上市流通。

    3、审议通过《关于公司以盈余公积金弥补历年亏损的议案》,并提交临时股东 大会审议通过。

    截止1999年12月31日,母公司历年亏损为60,237,762.33元。为了将以后年度的 利润能尽早地用于向股东分配,决定以法定盈余公积金10,237,762.33元、任意公积 金50,000,000.00元,共计60,237,762.33元弥补历年亏损。

    4、审议通过投资项目的议案。

    （1）同意以松江车墩肉禽场经评估确认后的固定资产净值1200万元,分别受让 上海松江城镇建设开发有限公司和上海车墩经济联合发展总公司在上海松江旅游投 资发展有限公司中7.8%和4.2%的股份。上海松江旅游投资发展有限公司的注册资本 为人民币1亿元,主营松江区域内旅游景点的投资开发,上述股份受让手续完成后,本 公司拥有上海松江旅游投资发展有限公司12%的股份。松江具有丰富的旅游资源,旅 游业已被松江区列为松江标志性特色产业。

    （2）同意以松江甘露肉禽场的拆迁补偿费用1500万元,投资上海松江出口加工 区建设开发有限公司（暂定名,由上海松江出口加工区管理委员会控股）,该公司的 注册资本为4.5亿元,主要从事国家级松江出口加工区内的基础设施建设等业务。上 海松江出口加工区管理委员会将以协议方式承诺每年给予我公司10%的投资回报。

    5、决定于2001年2月13日召开上海大江（集团）股份有限公司2001年第一次临 时股东大会。

    特此公告。