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重要内容提示：
一、会议召开和出席情况：
上海大江(集团)股份有限公司第十五次股东大会于 2007 年 5 月 23 日上午9点30分在上海沪闵路 8075 号8 楼上海地铁虹梅会务中心召开。本次股东大会由公司董事会召集,副董事长徐宏标先生主持会议。
出席会议的股东及股东代表共 112 人,代表股份 282,354,760 股,占公司总股本的 41.7495%。其中： A 股股东及股东代表为 72 人, 代表股份 278,990,788股；B股股东及股东代表40人,代表股份为3,363,972股。
公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚致信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会共审议了十项议案。其中,《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》决议为特别决议,其他均为普通决议。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决,结果如下：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 282,354,760 282,272,102 0 82,658 99.9707％
A股股东 278,990,788 278,988,850 0 1,938 99.9993％
B股股东 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
2、审议通过《2006年度财务决算报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 282,354,760 282,272,102 0 82,658 99.9707％
A股股东 278,990,788 278,988,850 0 1,938 99.9993％
B股股东 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
3、审议通过《2006年度利润分配方案》,因公司未分配利润为亏损,决定2006年度不分配股利或红利,也不进行资本公积金转增股本。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 282,354,760 282,245,828 14 108,918 99.9614％
A股股东 278,990,788 278,988,583 7 2,198 99.9992％
B股股东 3,363,972 3,257,245 7 106,720 96.8274％
4、审议通过《2006年度监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 282,354,760 282,271,842 0 82,918 99.9706％
A股股东 278,990,788 278,988,590 0 2,198 99.9992％
B股股东 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
5、审议通过《关于公司董事会增补董事的议案》,决定增补俞乃奋女士为公司董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 282,354,760 282,271,842 0 82,918 99.9706％
A股股东 278,990,788 278,988,590 0 2,198 99.9992％
B股股东 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
6、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 282,354,760 282,266,835 7 87,918 99.9689％
A股股东 278,990,788 278,983,583 7 7,198 99.9974％
B股股东 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
7、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 282,354,760 282,266,842 0 87,918 99.9689％
A股股东 278,990,788 278,983,590 0 7,198 99.9974％
B股股东 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
8、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 282,354,760 282,271,842 0 82,918 99.9706％
A股股东 278,990,788 278,988,590 0 2,198 99.9992％
B股股东 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
9、审议通过《关于2006年度会计师事务所审计费用和聘用2007年度会计师事务所的议案》。
2006年度,立信会计师事务所有限公司对公司的审计费用为50万元；浩华会计师事务所对公司的审计费用为38万元。会计事务所在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用公司予以实报实销。2007年度,公司继续聘用立信会计师事务所有限公司为我公司境内审计事务所,继续聘用浩华会计师事务所为我公司境外审计事务所。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 282,354,760 282,271,842 0 82,918 99.9706％
A股股东 278,990,788 278,988,590 0 2,198 99.9992％
B股股东 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
10、审议通过公司《2006年年度报告》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 282,354,760 282,246,674 0 108,086 99.9617％
A股股东 278,990,788 278,963,422 0 27,366 99.9902％
B股股东 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所徐菁律师出席并出具法律意见书,主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的提议程序合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的本次股东大会会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海大江(集团)股份有限公司
2007年5月24日
