根据2000年12月21日召开的上海大江（集团）股份有限公司第三届董事会临时 会议决议,本公司决定于2001年2月13日（星期二）召开2001年第一次临时股东大会, 现将有关事宜公告如下：

    一、会议的日期、地点和会议期限

    会议日期：2001年2月13日（星期二）下午二时正。

    会议地点：上海市松江区党校

    上海市松江镇中山东路270号

    会议期限：2001年2月13日（星期二）下午半天。

    二、提请审议通过的事项

    1、 《关于公司发起人股东以现金置换尚未摊销的长期投资“股权投资差额” 余额的议案》；

    2、《关于公司以盈余公积金弥补历年亏损的议案》。

    三、出席会议对象

    1、2001年1月9 日（星期二）在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 全体A股股东；2001年1月12日（星期五）在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2001年1月9日）。

    2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公 司的股东。

    3、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事等高级管理人员。

    （四）出席股东大会股东的股权登记日

    A股股东的股权登记日：2001年1月9日（星期二）

    B股股东的股权登记日：2001年1月12日（星期五）

    （五）股权登记办法

    凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、 本人身份证、 授权委托书（法人股股东另持法人单位介绍信）,于2001年1月18日-19日上午9：00 至12：00及下午1：00至4：00,前往本公司行政部办理登记手续,过时不予办理。

    地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部

    上海市松江区谷阳南路26号 邮编：201600

    电话：86-21-57817571 传真： 86- 21 -57820072

    六、会议表决方式：书面表决。

    七、会务常设联系人：顾伟文先生

    地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部

    上海市松江区谷阳南路26号 邮编：201600

    电话：86-21-57817571 传真：86-21-57820072

    八、其他事项

    参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理,交通详见其后的会议通知。

    九、本次会议将聘请国浩律师集团（上海）事务所出具法律意见书。

    特此公告。