上海大江(集团)股份有限公司第六次股东大会(1997年年会)于1998年5月22 日 在公司总部召开。

    出席会议的股东(或股东代理人)42名，代表股份47828.9309万股，占公司总股 本的84.87％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。其中：B股股东( 或股东代 理人)17名，代表股份36.257万股，占公司B股股份的0.72％。

    一、经大会审议、表决，通过了如下决议：

    1、通过公司《1997年度董事会工作报告》(赞成的47824.4299万股，占出席股 东代表股份的99.99％；其中B股31.757万股，反对4.5万股， 占出席股东代表股份 的0.0094％；其中B股4.5万股，弃权的0.001万股，其中B股无弃权)。

    2、通过公司《1997年度监事会工作报告》(赞成的47824.2299万股，占出席股 东代表股份的99.99％；其中B股31.557万股，反对的4.5万股， 占出席股东代表股 份的0.0094％；其中B股4.5万股，弃权的0.201万股，其中B股0.2万股)。

    3、通过公司《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》( 赞成的 47824 .2299万股，占出席股东代表股份的99.99％，其中B股31.557万股；反对的4.5万股， 占出席股东代表股份的0.0094％，其中B股4.5万股，弃权的0.201万股，其中B股0 .2万股)。

    4、通过公司《1997年度利润分配预案》(赞成的47824.4299万股，占出席股东 代表股份的99.99％；其中B股31.757万股；反对的4.5万股， 占出席股东代表股份 的0.0094％；其中B股4.5万股，弃权的0.001万股，其中B股无弃权)。

    1997年度利润分配方案：1997年度公司实现税后利润净利润36835292.00 元； 加年初未分配利润86807289.28元，可分配利润为123642581.28元，提取10 ％的法 定公积金，计5508424.17元；提取5％的法定公益金，计2295793.13元， 提取职工 奖励福利基金(中外合资公司子公司)，计814967.00元，可供股东分配的利润为11 5023396.98元，根据第五次股东大会(1996年年会)决议，已实施向全体股东每 10 股派送红股1股，计51235280.00元，1997年度拟向全体股东每10股派发人民币现金 红利0.05元(含税)，计28179404.00元；年末未分配利润35608712.98元，结转下一 年度。

    5、通过公司《以资本公积金转增股本的提案》， 公司以 1997 年度末总股本 563588080股为基数，向全体股东按每10股转增2股，计112727616.00 元 ( 赞成的 47824.2299万股，占出席股东代表股份的99.99％；其中B股31.557万股，反对的4 .7万股，占出席股东代表股份的0.0098％；其中B股4.7万股，弃权的0.001 万股， 其中B股无弃权)。

    6、通过公司《修改章程》方案(赞成的4724.6299万股， 占出席股东代表股份 的99.99％；其中B股31.9 57万股为基数，反对的4万股，占出席股东代表股份的0 .0084％；其中B股4万股，弃权的0.301万股，其中B股0.3万股)。

    7、会议同意MR.VASUNT LUEPOOWADITUKKUL(罗华山先生) 辞去公司董事及董事 长职务，同意MR.CHING SUIU MING(程少明先生)辞去董事职务。

    选举柳志诚先生为公司董事(赞成的47824.7299万股， 占出席股东代表股份的 99.99％，其中B股32.057万股，反对的4万股，占出席股东代表0.0084％，其中B股 4万股，弃权的0.201万股，其中B股0.2万股)。

    选举MR.NOPPADON VITTAYAAREEKUL(胡庆江先生)为公司董事(赞成) 的 47824 .7299万股，占出席股东代表股份的99.99％，其中B股32.057万股；反对的4万股， 占出席股东代表股份的0.0084％，其中B股4万股，弃权的0.201万股，其中B股为0 .2万股。

    二、1997年度内，已实施1996年分红派息方案：向全体股东每10股派发人民币 现金红利1.5元(含税)，计76852920.00元， 向全体股东每 10 股派发现红股 1 股 51235280.00元。

    三、新任董事简历

    柳志诚先生：1954年12月15日出生于中国台湾。1983年7 月毕业于台湾工业技 术学院，工业管理硕士，1983年8月至1986年5月，任正大( 台湾) 公司董事长特别 助理；1986年6年至1995年7月，历任正大(土耳其)公司采购部经理、副总经理、总 经理、副总裁；现任正大农牧企业中国区地区副总裁。

    MR.NPPPADON VITTAYAAREEKUL(胡庆江先生)：1965年8月9日出生于泰国曼谷。 1989年毕业于泰国农业大学、财务学士；1989年1月进入正大集团。历作青岛正大、 北京正大及唐山正大财力总监。现任正大农牧企业中国区一号区及三号区财务总监。

    四、1997年度利润分配及资本公积金转增股本的实施时间另行公告。

    特此公告