本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年9月4日,公司董事会收到大股东绿庭(香港)有限公司(持有公司股份28667.2848万股,占股本总额的42.39%)关于在2006年第一次临时股东大会上要求增加的临时提案。经公司董事会审核,同意在2006年第一次临时股东大会上增加《关于上海大江(集团)股份有限公司发展战略的议案》、《关于上海大江(集团)股份有限公司内部审计监督制度的议案》和《关于上海大江(集团)股份有限公司董事和监事津贴的议案》三个临时提案,并提交股东大会审议。提案内容将于2006年9月8日之前登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    上海大江(集团)股份有限公司

    2006年9月6日