本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    会议时间：2006年6月28日(星期三)下午二时正。

    会议地点：上海市松江区党校(上海市松江区中山东路270号)。

    会议召集人：公司董事会。

    股权登记日：A股股东：2006年6月16日；B股股东：2006年6月21日(B股股东的最后交易日为2006年6月16日)。

    会议方式：现场会议。

    二、会议审议事项

    1、《2005年度董事会工作报告》

    2、《2005年度财务决算报告》

    3、《2005年度利润分配预案》

    4、《关于会计师事务所2005年度审计费用和聘用2006年度会计师事务所的议案》

    5、《2005年度监事会工作报告》

    6、《关于修订公司章程的议案》

    7、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

    以上议案已经公司第四届董事会第十二次全体会议审议通过,议案内容将于2006年6月20日之前登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    三、会议出席对象

    1、截至2006年6月16日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；截至2006年6月21日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东(B股股东的最后交易日为2006年6月16日)。因故不能亲自出席会议的股东,可以书授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、见证律师、公司董事会特邀人员。

    四、会议登记办法

    1、登记方法：在册的股东可持股东帐户、身份证(法人股须加持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,委托代理人须加持本人身份证、授权委托书)；异地股东可以信函或传真方式书面进行登记,书面登记需附上述材料的复印件,并告知联系方式。

    2、登记时间：2006年6月19日9:00～2006年6月21日16:00,逾期不予受理。

    3、登记地点：上海市莲花路1555号华一大厦7楼。

    4、注意事项：本次股东大会会期半天,参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

    5、联系方式：

    (1)联系人:顾伟文、杨雪峰

    (2)联系电话：86-21-34225027、34225030,传真：86-21-34225056。

    (3)联系地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼,邮编：200233。

    特此公告。

    上海大江(集团)股份有限公司

    2006年5月25日

    附件：授权委托书格式

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席上海大江(集团)股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

    委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：

    委托人持股数： 受托人身份证号：

    委托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托日期：