本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会第十三次全体会议于2006年4月27日在大江商厦十一楼召开,本次董事会会议的会议通知于2006年4月7日以书面方式发出,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会现有成员共9名,均亲自出席了本次董事会会议。会议由雷黎光董事长主持,监事会成员、其他高级管理人员列席了会议,会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《2006年第一季度报告》,表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、由于对主营业务的调整和改造,取得了积极的效果,摆脱了亏损的肉鸡养殖业务和肉鸡屠宰初加工业务,公司主营业务的亏损得到有效的遏制。通过非经常性项目损益的弥补,预计公司2006年半年度净利润实现盈利(去年同期亏损3535万元)。

    特此公告。

    上海大江(集团)股份有限公司

    2006年4月29日

    出席董事：

    (雷黎光) (顾根华) (邵建国)

    (吴兴根) (王晓枫) (张益弟)

    (孔庆源) (沈志义) (袁树民)

    董事会秘书：(顾伟文)