本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者或者遗漏负连带责任。

    重要提示

    上海大江(集团)股份有限公司(以下称公司或本公司)董事会将申请公司A股股票自本次公司A股市场相关股东会议的股权登记日的次一交易日(2005年12月19日)起连续停牌。若公司A股市场相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,公司董事会将申请公司A股股票在公司股权分置改革方案实施后复牌；若公司股权分置改革方案未获公司A股市场相关股东会议的表决通过,公司董事会将申请公司A股股票于公告次日复牌。

    公司于2005年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《上海大江(集团)股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》,于2005年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《上海大江(集团)股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所等《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求,现发布本次A股市场相关股东会议的第一次提示公告,有关内容如下：

    一、会议基本情况

    1、会议时间：

    现场会议：2005年12月28日上午9时30分。

    网络投票：2005年12月26日～2005年12月28日,通过上海证券交易所交易系统交易时段(上午9:30～11:30,下午13:00～15:00)进行投票。

    2、会议地点：上海市松江区党校(上海市松江镇中山东路270号)。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、股权登记日：2005年12月16日。

    5、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统在网络投票期内行使表决权。

    6、参会方式：公司A股市场相关股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    ①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    ②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    ③如果同一股份多次通过征集投票,以最后一次征集投票为准。

    ④如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    7、会议议题：审议《上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

    完成本次收购后公司的控股股东绿庭(香港)有限公司向A股流通股股东安排对价：A股流通股股东每持10股获付3股,支付股份总数7,722,000股。

    公司的募集法人股股东在本次股权分置改革过程中不执行对价安排也不获得对价。

    股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股东持有的股份即可获得上市流通权。

    如果发生以下两种情况之一者,绿庭(香港)有限公司将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的A股流通股股东追加对价一次,追加对价总计为5,148,000股。按目前的A股流通股规模,相当于每10股A股流通股追送2股。(追加对价完毕后,此承诺自动失效)

    第一种情况：公司2006年度经审计财务报告被会计师事务所出具非标准意见；

    第二种情况：公司2006年度经审计财务报告显示公司当年净利润为负。

    如果触发上述追加对价情况,绿庭(香港)有限公司将在公司2006年度股东大会审议通过该审计报告后10个交易日内,实施追加对价一次。

    本次股权分置改革工作所发生的相关费用由绿庭(香港)有限公司承担。

    8、会议出席对象：

    (1)截止2005年12月16日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东。因故不能亲自出席会议的股东,可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)绿庭(香港)有限公司的代表。

    (4)保荐代表人、见证律师、公司董事会特邀人员。

    二、网络投票的安排及规则

    1、 投票时间：2005年12月26日～2005年12月28日(上午9:30～11:30,下午13:00～15:00)

    2、投票代码：738695 投票简称：大江投票

    3、投票程序：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报；

    (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    4、投票实例：

    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向

    买入 738695 大江投票 1.00元 1股 同意

    买入 738695 大江投票 1.00元 2股 反对

    买入 738695 大江投票 1.00元 3股 弃权

    三、现场会议参加办法

    1、登记方法：在册的A股市场相关股东可持股东帐户、身份证(法人股须加持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,委托代理人须加持本人身份证、授权委托书)；异地股东可以信函或传真方式书面进行登记,书面登记需附上述材料的复印件,并告知联系方式。

    2、登记时间：2005年12月19日～26日上午9时至下午4时,逾期不予受理。

    3、登记地点：上海市莲花路1555号华一大厦7楼

    4、注意事项：本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

    5、联系方式：

    (1)联系人：杨雪峰、顾伟文

    (2)联系电话：(021)34225030

    传真：(021)34225056

    地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼

    邮编：200233

    四、董事会投票委托征集程序

    1、征集对象：2005年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东。

    2、征集时间：2005年12月17日～2005年12月26日

    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人已采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2005年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《上海大江(集团)股份有限公司董事会投票委托征集函》

    五、其他事项

    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次A股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

上海大江(集团)股份有限公司董事会

    二00五年十二月十五日

    授权委托书(复印有效)

    兹全权委托 先生/女士代表我公司(本人)出席上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：