本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会于2005年11月15日在公司总部召开临时会议,本次董事会会议的通知于2005年10月27日以书面形式发出,符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司现有董事会成员9名,亲自出席本次董事会议的董事有9名,会议由雷黎光董事长主持,会议审议通过了如下决议：通过《关于变动部分公司高级管理人员的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

    同意邵建国先生、吴兴根先生、夏武先生不再担任公司副总裁职务,根据公司总裁推荐,聘任李 春先生、史永坤先生、张燕维先生为公司副总裁,聘任臧 舜先生为总裁助理兼财务总监,聘任苏世彦先生为总裁助理兼生产技术总监,聘任严颂安先生为人力资源总监。

    公司独立董事孔庆源先生、沈志义先生、袁树民先生就上述公司高管人员变动发表了意见,认为经过审阅李春先生、史永坤先生、张燕维先生、臧舜先生、苏世彦先生、严颂安先生的简历,上述人员具备担任公司高级管理人员的任职资格。

    特此公告。

    上海大江(集团)股份有限公司

    二00五年十一月十七日

    附：高级管理人员简历

    李 春先生：男,上海市人,1955年1月出生,大专学历,助理工程师。历任上海起重电器厂团总支书记,上海后方基地5304厂后勤科科长,上海照相机总厂生产副科长,上海大江肉食品二厂副厂长、厂长,上海大江(集团)股份有限公司食品部副总经理,上海大江(集团)股份有限公司食品总公司总经理。现任上海大江(集团)股份有限公司营销中心总经理,未持有我公司任何股票。

    史永坤先生：男,上海市青浦区人,1950年5月出生,本科学历,高级畜牧师。历任青浦区畜牧兽医站 副站长,青浦区奶牛管理站站长,上海大江(集团)股份有限公司畜禽部总经理。现任上海大江(集团)股份有限公司畜禽总公司总经理,未持有我公司任何股票。

    臧 舜先生：男,上海市人,1969年1月出生,1990年上海立信会计高等专科学院会计专业毕业,中欧国际工商学院EMBA在读。历任上海橡胶助剂厂会计,上海雅达时装有限公司会计经理,宝隆洋行(上海)有限公司财务经理,上海达能乳制品有限公司财务经理,狮王啤酒集团中国区财务总监。未持有我公司任何股票。

    苏世彦先生：男,安徽省砀山市人,1965年8月出生,南京农业大学食品与工程专业研究生毕业,硕士学位。历任江苏徐州彭城大学食品工程系、生物食品研究所、现代食品工程中心讲师,均瑶乳业股份有限公司生产部、品控部、研究中心生产部长、品控部长,妙士乳业有限公司生产技术中心总工程师,上海三元昂立营养食品有限公司生产技术部总监,德隆畜牧投资有限责任公司总公司生产技术总监。未持有我公司任何股票。

    张燕维先生：男,河南省漯河市人,1967年10月出生, 1989年毕业于沈阳农业大学食品加工专业,本科学历,学士学位,高级工程师。历任漯河肉联厂生产科,双汇集团驻沈阳销售办事处主任,河南双汇味全食品有限公司副经理,双汇集团劳动服务公司副经理,阜新双汇食品有限责任公司总经理、阜新汇福食品有限公司总经理,河南双汇发展投资股份有限公司副总经理、双汇集团东北事业部经理、双汇集团东北销售本部经理,阜新双汇肉类加工有限公司总经理,阜新市人大代表,辽宁省政协委员。未持有我公司任何股票。

    严颂安先生：男,上海市人,1956年出生,中共上海市委党校上海市行政管理学院企业管理毕业,大专学历。历任上海凤凰日化有限公司人事/行政科长、上海妮维雅(上海)有限公司人力资源与行政部总监、上海宝睿商务咨询有限公司总经理、伟良集团发展有限公司副总裁兼人力资源与行政部总监及办公室主任。未持有我公司任何股票。