本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会第十次全体会议于2005年8月23日在公司总部召开,本次董事会会议的通知于2005年8月3日以书面形式发出,符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司现有董事会成员9名,亲自出席本次董事会议的董事有5名,王晓枫、吴兴根董事委托雷黎光董事长出席并代为表决,张益弟董事委托顾根华副董事长出席并代为表决,袁树民独立董事委托沈志义独立董事出席并代为表决,会议由雷黎光董事长主持,会议审议通过了如下决议：

    1、通过《关于松江黄桥肉禽场动迁的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

    松江黄桥肉禽场是我公司与松江区泖港镇农村集体资产管理办公室(原松江区泖港镇副业公司)于1993年8月联合建办的企业,注册资本为1680万元,全部由我公司出资投入,松江区泖港镇农村集体资产管理办公室以提供150亩土地的使用权作为联营条件,主营肉鸡饲养,联营期限至2045年8月9日。截止到2005年6月30日,松江黄桥肉禽场净资产为1679.90万元,2004年度经审计的主营业务收入2050.14万元,净利润44.09万元,2005年因停止经营,上半年度主营业务收入为0,净利润为-19.19万元。

    2005年2月,公司第四届董事会第七次会议,审议通过了松江黄桥肉禽场固定资产转让的议案(临时公告临2005-003)。

    为支持地方发展规划,及基于我公司调整本地饲养规模的需要,同意由上海市松江区畜牧兽医动迁松江黄桥肉禽场,动迁补偿费为800万元,提前终止对松江黄桥肉禽场的联营及承包经营,进行清算,并授权公司总裁组织实施。上海市松江区畜牧兽医与我公司没有关联关系,松江黄桥肉禽场的清算结果另行披露。

    2、通过《关于松江区华阳鸡场动迁的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

    松江区华阳鸡场是我公司与松江区华阳镇农副总公司(原松江县华阳镇副业公司)于1995年1月联合建办的企业,注册资本为480万元,其中我公司投入264万元,占注册资本的55%；松江区华阳镇农副总公司投入216万元,占注册资本的45%,主营父母代种鸡饲养,联营期限至2044年。截止2005年6月30日,华阳鸡场净资产为480.48万元,2004年度起停止经营后资产出租,经审计的主营业务收入为0,净利润3.25万元,2005年上半年度主营业务收入0,净利润35.45万元。

    为支持地方发展规划,及基于我公司调整本地饲养规模的需要,同意由上海车墩经济联合总公司动迁松江区华阳鸡场,提前终止对华阳鸡场的联营及承包经营,进行清算,并授权公司总裁组织实施。上海车墩经济联合总公司与我公司没有关联关系,华阳鸡场的动迁结果和清算结果另行披露。

    3、通过《关于公司所属华阳孵化厂动迁的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

    华阳孵化厂是我公司所属并与饲养配套的孵化厂,由于我公司饲养规模的逐年收缩,华阳孵化厂已停止经营。截止2005年6月30日,华阳孵化厂固定资产净值431.93万元。

    为支持地方发展规划,及基于我公司调整本地饲养规模的需要,同意由上海车墩经济联合总公司动迁华阳孵化厂,并授权公司总裁组织实施。上海车墩经济联合总公司与我公司没有关联关系,华阳孵化厂的动迁结果另行披露。

    4、通过《关于扬州大江畜禽饲料有限公司动迁的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

    扬州大江畜禽饲料有限公司是我公司与江苏牧羊集团有限公司于1992年8月联合建办的企业,位于江苏省扬州市,注册资本为3666.80万元,其中：我公司出资3483.46万元,占注册资本的95%；江苏牧羊集团有限公司出资183.34万元,占注册资本的5%主营饲料加工和销售,联营期限至2042年。截止2005年6月30日,扬州大江畜禽饲料有限公司净资产为2146.47万元,2004年度经审计的主营业务收入3486.53万元,净利润-237.08万元,2005年上半年度主营业务收入826.12万元,净利润-150.68万元。

    为支持江苏省扬州市政府依据扬州大学园区的建设规划,同意江苏省扬州市政府动迁扬州大江畜禽饲料有限公司的要求,提前终止对扬州大江畜禽饲料有限公司的联营,进行清算,并授权公司总裁组织实施。公司与动迁方没有关联关系,扬州大江畜禽饲料有限公司的动迁结果和清算结果另行披露。

    5、通过《2005年半年度报告》,9票同意,0票反对,0票弃权。

    6、通过《2005年半年度报告摘要》,9票同意,0票反对,0票弃权。

    7、2005年半年度不拟定利润分配及资本公积金转增股本预案,9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。