一、上海大江（集团）股份有限公司首届董事会第十一次全体会议于 1997年4 月11日在公司总部召开,会议在杜述吉董事长主持下审议了公司《1996 年度总裁业 务报告》、《1996年度董事会工作报告》、《1996年度财务决算和1997年度财务预 算报告》、《1996年度利润分配预案》、《董事会、监事会换届选举方案》及其他 有关事项,决定将有关议题提交第五次股东大会（1996年年会）审议。

    二、公司1996年度利润分配预案:

    本年度净利润130798625.91元,加年初未分配利润55987878.10元, 可分配的利 润为186786504.01元,提取10％法定盈余公积金（含子公司）15179387.25元,提取5 ％公益金7130418.43元,提取职工奖励福利基金（中外合资子公司）816489. 05元, 可供股东分配的利润为163660209.28元。拟向全体股东每10 股派发现金红利人民 币1.5元（含税）,计76852920.00元,年末未分配利润86807289.28元； 董事会建议 向全体股东每10股送红股1股。送股后,尚有未分配利润35572009.28元,结转下一年 度分配。需提请股东大会审议通过。

    三、召开公司第五次股东大会（1996年年会）有关事宜:

    董事会决定于1997年5月20日（星期二）下午二时正,在公司总部（上海市松江 县谷阳南路26号）召开第五次股东大会（1996年年会）。

    （一）会议主要议程:

    1、审议《1996年度董事会工作报告》；

    2、审议《1996年度监事会工作报告》；

    3、审议《1996年度财务决算和1997年度财务预算（草案）的报告》；

    4、审议1996年度利润分配预案；

    5、选举第二届董事会、监事会成员；

    6、其他需要提交股东大会审议的事项。

    （二）出席会议对象:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、1997年5月8日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东, 及1997年5月13日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的B股股东（B 股最后交易日为1997年5月8日）。

    3、股东不能亲自出席会议的,可委托代理人出席。

    （三）会议登记办法:

    凡出席会议的股东,凭股东帐户、持股凭据、本人身份证、授权委托书,法人股 东另持有法人单位证明,于1997年5月16日（星期五）上午9:00至12:00,下午13: 00 至16:00,前往本公司办公室办理登记手续。股东也可采取通讯登记的办法,在1997 年5月16日前（含5月16日,以邮戳为准）,将上述登记内容用函件或传真发给本公司 办公室。

    （四）有关事项:

    1、公司联系地址:上海市松江县谷阳南路26号

    邮政编码:201600

    传真:（021）57820072

    电话:（021）57822480

    联系人:顾伟文 先生

    2、会议半天,食宿交通费自理。