上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会第八次全体会议于2005年4月26日在公司总部召开,本次董事会会议的通知于2005年4月6日以书面形式发出,符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司现有董事会成员9名,亲自出席本次董事会议的董事有8名,张益弟董事委托雷黎光董事长出席并代为表决,会议由雷黎光董事长主持,监事会成员、其他高级管理人员列席了会议,会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《2005年第一季度报告》。

    二、审议通过《关于投资组建上海大江饲料有限公司的议案》。同意与上海大江得胜饲料厂共同投资组建上海大江饲料有限公司,注册资本2000万元,我公司出资1800万元,占注册资本的90%,以我公司非独立核算分支机构上海大江(集团)股份有限公司科技饲料公司经评估后的厂房、土地、设备、流动资产等投入,资产评估净值小于应缴出资额部分,由我公司现金补足；资产评估净值大于应缴出资额部分,由上海大江饲料有限公司现金购买。上海大江得胜饲料厂以现金出资200万元,占注册资本的10%。上海大江饲料有限公司的经营范围为：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产和销售及相关技术服务。

    上海大江得胜饲料厂是我公司控股99.5%的子公司,成立于1989年9月,住所是松江区车墩浦江大桥东侧,注册资本为900万元,经营范围是畜禽饲料的生产和销售。上海大江(集团)股份有限公司科技饲料公司是我公司的非独立核算分支机构,成立于1994年9月,主营业务是饲料的生产和销售。

    完成上海大江饲料有限公司有关工商注册手续及资产过户后,注销上海大江(集团)股份有限公司科技饲料公司。

    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司原经营范围为：家畜、家禽、水产的良种、饲料、饲料添加剂、花卉肥料及其有关食品加工产品的销售和进出口；生物制药,兽药、畜禽疫苗；畜禽机械、饲料机械；医疗器械(限于医用透明质酸钠)；餐饮业；道路货物运输；从事符合国家产业政策的投资业务(具体项目另行报批)(涉及许可经营的凭许可证经营)。为规范表述经营范围,现修改公司的经营范围为：家禽、家畜、水产的良种繁育、饲养和加工；饲料、饲料添加剂的生产；食品的生产和加工；食品的进出口(凭许可证经营)；畜禽机械、饲料机械、兽药、畜禽疫苗、生物制药、医疗器械(限于医用透明质酸钠)及花卉肥料的生产；餐饮业；道路货物运输；销售自产产品。

    本议案提交公司第十三次股东大会(2004年年会)审议。

    四、决定于2005年6月9日(星期四)在松江党校召开公司第十三次股东大会(2004年年会),有关事宜如下：

    (一)会议的日期、地点和会议期限

    会议日期：2005年6月9日(星期四)下午二时正。

    会议地点：上海市松江区党校(上海市松江镇中山东路270号)。

    会议期限：2005年6月9日(星期四)下午半天。

    (二)提请审议的议案

    1、《2004年度董事会工作报告》

    2、《2004年度财务决算报告》

    3、《2004年度利润分配预案》

    4、《关于会计师事务所2004年度审计费用和聘用2005年度会计师事务所的议案》

    5、《2004年度监事会工作报告》

    6、《关于修改公司章程的议案》

    以上提案的相关内容公司将于2005年6月2日之前登载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    (三)出席会议对象

    1、2005年5月24日(星期二)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；2005年5月27日(星期五)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东(B股股东的最后交易日为2005年5月24日)。

    2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    3、公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及公司高级管理人员。

    4、公司共管领导小组的成员。

    (四)出席股东大会股东的股权登记日

    A股股东的股权登记日：2005年5月24日(星期二)

    B股股东的股权登记日：2005年5月27日(星期五)

    (五)股东大会登记办法

    1、凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书(法人股股东另持法人单位介绍信),于2005年5月30日上午9：00至12：00及下午1：00至4：00,前往本公司行政部办理登记手续,过时不予办理；也可以传真或信件方式办理登记手续。

    来信请寄：上海市松江区谷阳南路26号上海大江(集团)股份有限公司行政部,邮编：201600,请在信封左下角注明股东大会登记。

    传真：86-21-57820072

    2、凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书(法人股股东另持法人单位介绍信)办理登记手续。

    3、登记时间：2005年5月25日9：00～2005年5月30日16：00,信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。

    (六)股东大会资料送达方式：股东或股东代理人出席会议资格登记确认后,公司将通过挂号信的方式向股东或股东代理人邮寄大会资料。

    (七)会议表决方式：书面表决。

    (八)会务常设联系人：顾伟文先生、杨雪峰先生

    地址：上海大江(集团)股份有限公司行政部,上海市松江区谷阳南路26号,邮编：201600,电话：86-21-57817571、57817577,传真：86-21-57820072。

    (九)其他事项

    本次股东大会不发礼品；参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理,交通详见其后的会议通知。

    (十)本次会议将聘请律师事务所出具法律意见书。

    (十一)第十三次股东大会委托书(见附件)

    特此公告。

上海大江(集团)股份有限公司董事会

    二00五年四月二十八日

    附件：

    上海大江(集团)股份有限公司

    第十三次股东大会(2004年年会)出席会议登记表

    股东姓名                                 身份证号码
    股东帐号                                   持股数量
    联系地址
    联系电话                                   邮政编码
    代理人姓名                         代理人身份证号码
    代理人联系地址
    代理人联系电话                             邮政编码
    委托人签名                               代理人签名
    委托日期
    对本次股东大会审议事项的委托权限

    注：本登记表复印或按上述格式复制均有效。