上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议于2004年9月24日在公司总部召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中张益弟董事委托王晓枫董事出席并代为表决,会议由雷黎光董事长主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

    1、通过《关于转让上海大江水产饲料有限公司股权的议案》

    上海大江水产饲料有限公司是我公司与宁波天邦有限公司共同投资组建的有限责任公司,成立于2003年8月21日,注册资本3000万元,其中我公司持有50%的股权,主营水产饲料、畜禽饲料的生产、销售和相关技术服务。截止2004年8月31日,上海大江水产饲料有限公司主营业务收入净额7325.39万元,利润总额5.77万元,净资产为2566万元。

    为了加快主营业务的改造和调整,同意以上海大江水产饲料有限公司经评估的净资产为依据,在上海联合产权交易所上市挂牌转让我公司持有的上海大江水产饲料有限公司50%的股权,并授权公司总裁全权处理该项转让股权的相关事宜,股权转让情况另行公告。

    2、通过《关于青浦野马浜养鸡场提前终止联营的议案》

    青浦野马浜养鸡场是我公司与中国人民武装警察部队上海市总队农场于1988年8月联合建办的企业,注册资本为300万元,联营双方各投资50%,联营期至2008年7月。截止2004年8月31日,青浦野马浜养鸡场的主营业务收入净额289.8万元,利润总额-73.45万元,净资产为47.34万元,其中固定资产净值为124.26万元。

    为了加快主营业务的改造和调整,同意青浦野马浜养鸡场提前于2004年8月31日终止联营,进行清算,将青浦野马浜养鸡场的房屋建筑物以经评估的净资产为依据予以转让,并授权公司总裁全权处理青浦野马浜养鸡场提前终止联营、清算及房屋建筑物转让等相关事宜,青浦野马浜养鸡场房屋建筑物的最终转让情况另行公告。

    特此公告。