一、上海大江（集团）股份有限公司首届董事会第九次全体会议于1996年4 月 10日在本公司总部召开，会议在杜述古董事长主持下审议了公司1995年度产生经营 计划执行情况和1996年度生产经营计划的报告、公司1995年度投资计划执行情况 和1996年度投资计划的报告、1995年度董事会工作报告、1995年度财务决算和1996 年度财务预算（草案）的报告、1995年度利润分配预案、公司1996-2000年发展计 划（草案）和筹资方案以及关于修改公司《章程》的议案，并决定将有关议题提交 1995年度股东大会审议。

    二、公司1995年度利润分配预案：

    本年度净利润198895793.73元，上年未分配利润42351442.95元，提取10%法定 公积金（含子公司）21704 360.67元，提取5%公益金（含子公司）10553563.45元， 提取任意公积金5000万元，子公司提取职工奖福基金530874.46元， 拟向全体股东 每10股派发人民币现金红利2元（A股含税，B股现金红利按股东大会决议日之后的 下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价折算成美元发放）计 102470560元，年末未分配利润55987878.10元。需提请股东大会审议通过。

    三、公司重要人事变动

    董事会决定：接受杜述古董事长关于辞去公司总裁职务的请求；李关生执行董 事兼任公司总裁；华国新董事兼任公司副总裁：马仁俊先生任公司董事会秘书，不 再担任公司副总裁兼总经济师的职务。（简历附后）

    四、召开公司第四次股东大会（1995年年会）有关事宜：

    董事会决定于1996年5月22日（星期三）下午二时正， 在公司总部（上海市松 江县谷阳南路26号）召开第四次股东大会（1995年年会）。

    （一）会议主要议程：

    1、审议《董事长业务报告》；2、审议《董事会工作报告》；3、 审议《监事 会工作报告》；4、审议《1 995年度财务决算和1996年度财务预算（草案）的报告》 ；5、审议1995年度利润分配预案；6、审议《公司1996-2000年发展规划》及筹资 方案；7、修改公司章程；8、其他需提交股东大会审议的事项。

    （二）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、1996年5月10日（星期五）在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东。 股东不能亲自出席会议的，可委托代理人出席。

    （三）会议登记办法：

    凡出席会议的股东，凭股东帐户、持股凭据、本人身份证、授权委托书，法人 股另持法人单位证明，于1 996年5月15日（星期三）上午9：00至12：00， 下午 13：00至16：00，前往本公司办公室办理登记手续。外地股东可采取通讯登记的办 法，在1996年5月15日前（含5月15日以邮戳为准），将上述登记内容用函件或传真 发给本公司办公室。

    （四）有关事项：

    1、公司联系地址：上海市松江县谷阳南路26号

    邮政编码：201600

    传真：（021）57820072

    电话：（021）57822480

    联系人：吴静、顾伟文

    2、会期半天，食宿交通费自理。

    李关生先生、华国新先生、马仁俊先生简历

    李关生先生，男，1944年2月生，1967年毕业于西安交通大学，工程师。 曾任 武进柴油厂副厂长、党委副书记，松江县计委副主任；1985年参与筹建上海大江有 限公司，先后任常务董事兼副总经理，执行董事、执行副总裁兼总工程师，现任本 公司执行董事兼总裁。

    华国新先生，男，1954年6月生，1977年毕业于江苏农学院，高级畜牧师。 曾 任上海农科院助理研究员、场长，1989年7月到上海大江有限公司工作， 先后任种 禽场场长、畜禽部总经理、公司董事兼总畜牧师等职，现任本公司董事兼副总裁、 总畜牧师。

    马仁俊先生，男，1934年3月生，1951年毕业于安亭师范学校， 高级经济师。 曾任松江县委、县政府秘书；1985年参与筹建上海大江有限公司，先后任公司办公 室主任，公司副总经理，副总裁兼总经济师等职，现任本公司董事会秘书。