本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大商集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年6月25日在公司总部八楼会议室召开,应到董事13人,实到13人。会议由董事长牛钢先生主持,经与会董事认真研究,以投票表决方式一致通过如下决议。

    一、选举牛钢为公司第五届董事会董事长,谷乃衡为副董事长。

    二、根据董事长提名,聘任吕伟顺为公司总裁,聘任薛丽华、王志敏、曾刚、姜福德、曲鹏、陈乐德、孟浩、(以下按姓氏笔划排序)丁元德、王毅、曲禄生、江伟君、齐洪勤、佟晓春、苏德润、张尧志、张学勇、岳天达、徐敏、顾吉如、焉云萍、曹葆华、鹿璐、楚树臣、韩德良、蒋慧英为副总裁,聘任李常玉为总会计师。

    三、聘任姜福德为公司第五届董事会秘书。

    上述人员的任期为三年。

    公司独立董事史德刚、肖国全、陈明键、贵立义、夏春玉认为：上述人员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,同意对上述人员的聘任。

    特此公告。

    

大商集团股份有限公司董事会

    二ΟΟ四年六月二十五日

    附：高级管理人员简历

    吕伟顺：男,42岁,硕士,高级经济师。曾任大连商场企管科科员,经理办公室秘书、副主任,百货文化部经理,大商股份公司副总经理,大商集团副总裁。现任公司总裁。

    薛丽华：女,44岁,大学学历,高级政工师。曾任大连市纪委副处长,大连商场集团公司董事局副主席、党委副书记、副总裁,大商服装鞋帽配送总公司董事长、大连商场总经理。现任公司第四届董事会董事。

    王志敏：女,49岁,硕士,高级经济师。曾任抚顺市百货公司副经理,抚顺市贸易局副局长,抚顺百货大楼总经理。现任公司第四届董事局董事、大商集团抚顺百货大楼有限公司董事长、总经理、党委书记。

    曾刚：男,49岁,硕士,高级经济师。曾任锦州市蔬菜公司团委副书记、副经理,锦州百货大楼副经理、总经理。现任公司第四届董事局董事、大商集团锦州百货大楼有限公司董事长、总经理、党委书记。

    姜福德：男,41岁,大学学历,统计师。曾任大连商场综合业务处主任科员,针织部副经理。现任公司第四届董事会董事、董事会秘书、公司副总裁、总部办主任、证券部部长。

    曲鹏：男,48岁,大专学历,助理经济师。曾任公司劳资处主任科员、副处长、处长,现任公司副总裁。

    陈乐德：男,49岁,本科学历。政工师。曾任瓦房店市复州湾毛沟学校教师,中国人民解放军旅大警备区副团职干事,交通部大连海运集团船舶政委,大连市国家保密局办公室主任,大连市委办公厅行政处处长。现任公司副总裁。

    孟浩：男,41岁,本科学历。曾任省经济管理干部学院辽阳分院教师,辽阳市计划委员会办公室主任,大连市商业委员会商品流通处副处长、处长。现任公司副总裁。

    丁元德：男,52岁,大专学历,经济师。曾牡丹江市第一百货商店团支书,牡丹江市百货大楼儿童用品部副主任、针纺商场经理,牡丹江百货大楼副总经理,牡丹江百货大楼董事长兼总经理。现任大商集团牡丹江百货大楼有限公司董事长、总经理。

    王毅：男,49岁,本科学历。经济师、讲师、高级政工师。曾任本溪市商业局人事科、业务科副科长、科长,本溪市副食工业公司常务副经理,本溪市财贸学校党委书记、校长,本溪市贸易局副局长。现任大商集团本溪商业大厦有限公司董事长、总经理。

    曲禄生：男,50岁,大专学历。助理经济师。曾任大连衬衫厂副厂长、厂长。现任大连亚瑟王服饰有限公司董事长、总经理。

    江伟君：男,41岁,本科学历。曾任太平洋百货平原店课长,太平洋百货成都春熙店经理,太平洋百货永和店、屏东店经理,武汉承浩商贸有限公司总经理,兰州世纪春天百货总经理。现任大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司总经理。

    齐洪勤：男,41岁,硕士,高级工程师。曾任辽河化肥厂机动处科长,辽河集团 P V C建设指挥部副指挥,辽河化工工程公司总工程师兼机械厂厂长、副总经理,辽河置业公司副总经理兼商业城总经理。现任大商集团盘锦辽河商业城总经理。

    佟晓春：女,56岁,本科学历,高级经济师。曾任大连市副食品公司职工学校副校长,大连第二商业局人事教育处副处长,市商委人事教育处处长,大商集团党委副书记,纪委书记,公司第四届监事会主席。现任大商集团营口百货大楼有限公司党委书记、总经理。

    苏德润：男,49岁,本科学历。曾任大连市房产局住宅建筑工程公司设备能源科副科长,大连市道路桥梁工程指挥部两办主任,大连市政协经科委办公厅副处长,大连商场股份有限公司项目处处长、副总经理,大商集团副总裁,二百大楼总经理。现任公司开发本部项目开发负责人。

    张尧志：男,47岁,硕士。曾任辽宁省工商局经济合同处副处长、经济检查处副处长,辽宁省广告协会秘书长,辽宁省工商局商标广告处处长。现任大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司董事长。

    张学勇：男,38岁,硕士,高级经济师。曾任抚顺矿物局科员,辽宁省商业局副主任,大连市商委主任科员、办公室副主任、主任,大商集团党委副书记、工会主席。现任大商超市集团副总裁。

    岳天达：男,40岁,本科学历。曾任阜新市政府调研室主任,阜新市旅游局局长,阜新市海州区常务区长,阜新市国家农业园区书记、主任。现任大商集团阜新新玛特总经理。

    徐敏：女,50岁,本科学历。曾任大连百货商店办公室副主任兼秘书、秋林公司办公室主任兼秘书、中兴大厦党委书记、大商集团党委副书记。现任大庆新玛特总经理。

    顾吉如：男,46岁,大专学历,政工师。曾任大连市商委副处长、处长,大商集团副总裁,大商集团物业本部副总裁、副总经理。

    焉云萍：女,54岁,大专学历,会计师。曾任大连商场服装部财务科长,大商储运公司副经理,大连商场股份有限公司财务企管部部长,大商集团股份有限公司总会计师。现任本公司副总裁。

    曹葆华：男,47岁,大专学历,会计师。曾任大连市五金交电化工公司财会科副科长、科长、总会计师,大连市第一商业局财会处副处长,大连交电总公司总会计师,大商集团总会计师、副总裁。现任迈凯乐大连商场财务部长、执行总经理。

    鹿璐：女,50岁,硕士。曾任辽宁省中医学院团委书记,辽宁中医学院针灸系副主任,共青团沈阳市委副书记,沈阳市商业局副局长,沈阳市商业管理局副局长、国资经营公司执行董事。现任大商集团沈阳地区集团总裁。

    楚树臣：男,52岁,大专学历,经济师。曾任大连铸造厂党委副书记,瓦房店市李官乡副乡长,大连市体制改革委员会流通处副处长,大商集团副总裁。现任公司副总经理。

    韩德良：男,61岁,大专学历,高级政工师。曾任旅大警备区团副政委,大连商场副部长、副总经理、副书记,大连商场股份有限公司副总经理、党委书记,大商股份党委副书记,大商股份第四届董事会副董事长。现任公司贸易大世界总经理。

    蒋慧英：女,50岁,本科学历,副研究员。曾任商业部经济研究所研究室助研、副研、副处、正处,商业部中百纺公司副总经理,中国百货商业协会常务副理事长,国内贸易部中商股份有限公司副总裁。现任大商集团中百商业联合发展有限公司总经理。

    李常玉：女,44岁,大专学历,会计师。曾任大连商场日杂卖区核算员,财务处出纳员、主管会计,大庆新玛特总会计师,大商集团股份有限公司财务本部科长、副处长、处长、公司副总会计师。现任公司总会计师。