大商集团股份有限公司(以下称公司)监事会于2004年4月8日在公司总部会议室召开会议,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席佟晓春女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年年度报告及报告摘要；

    二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告

    2003年度公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,认真履行监督职责,现就公司2003年运作情况发表如下意见：

    1、公司依法运作情况：监事会认为,公司2003年各项经营决策程序合法,能够严格对照中国证监会相关文件的要求,积极完善公司的治理结构,进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员在执行公务时,能够恪守职责,严格自律,未有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务状况：监事会对公司财务制度、财务状况进行了认真细致的检查,认为公司2003年度财务报告真实准确地反映公司2002年度的财务状况和经营成果,大连华连会计师事务所出具的审计意见及对所涉事项做出的评价是客观公正的。

    3、关于收购资产情况：监事会认为,报告期公司的资产收购行为是严格以资产评估事务所所出具的报告为依据,合理确定收购价格,按照公平、公正原则进行操作的,未发现内幕交易,亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生。

    4、关于关联交易：报告期公司所涉的关联交易是公平、公正、合理的,没有发生内幕交易或损害公司利益的现象。

    三、对董事会关于会计政策及会计估计变更议案的审核意见

    监事会全体成员列席董事会,认为：公司董事会关于会计政策及会计估计变更议案的审议程序是合法的,决策依据是充分的,符合财政部《企业会计准则》、《企业会计制度》及《企业会计准则---资产负债表日后事项》等有关规定,符合公司的实际情况。

    四、审议通过公司第五届监事会监事提名的议案

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会的任期将届满,经监事会研究决定,一致同意推荐张石、王晓萍为公司第五届监事会监事候选人；一致同意公司职工代表大会推选的董爱华为公司第五届监事会监事候选人。

    特此公告。

    

大商集团股份有限公司监事会

    2004年4月8日

    附：第五届监事会监事候选人简历

    张石：女,50岁,本科学历,高级政工师。曾任大连市服务公司团委干事、工会干事、副主席,大连市第二商业局组织部主任科员、副部长,大连商委组织部部长,大连双兴商品城有限公司党委书记兼副总经理,现任大连国际商贸大厦有限公司党委书记。

    王晓萍：女,37岁,本科学历,政工师。曾任大连秋林公司办公室科员,大连商场总经办科员,大商集团两办科长,大连新玛特行政部部长,大商超市集团总经理助理,现任大商股份组织部副部长、干部处处长。

    董爱华,女,47岁,大专学历,助理会计师。曾任大连商场女装部财务科长,公司财务处科长、资金中心科长,大连商场财务部科长,大商新玛特财务部科长,大商股份财务本部副处长,现任大商股份财务本部处长。