本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决；

    ●提交股东大会审议的《关于租赁大连第二百货大楼股份有限公司资产、收购大商集团大连家电维修服务有限公司经营性资产的议案》和《公司与大连商场集团公司下属企业关联交易的议案》两项议案涉及关联交易,参会的关联股东回避对上述议案的表决。

    一、会议召开和股东出席情况

    大商集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月25日上午在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共68人,代表公司股份111919051股,占公司股份总数的41.91%,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    会议由公司董事长牛钢先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,北京天勤律师事务所见证律师列席会议。

    二、提案审议情况

    按照2003年3月25日公司发布的会议通知所列议题,本次股东大会以书面记名投票表决方式,审议通过了如下决议：

    1、审议通过《2002年度董事会工作报告》

    同意111919051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股,反对0股。

    2、审议通过《2002年度监事会工作报告》

    同意111919051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股,反对0股。

    3、审议通过《2002年度财务报告》

    同意111919051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股,反对0股。

    4、审议通过《2002年度利润分配方案》

    同意111919051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股,反对0股。

    经大连华连会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润8268.41万元,提取法定盈余公积金和公益金1934.93万元,可供分配利润6333.48万元。公司年初未分配利润原为10665.79万元,本期由于大连国际商贸大厦有限公司和大连大商迈凯乐物业管理有限公司两家被投资企业会计政策变更,公司进行了追溯调整,调整后年初未分配利润为9327.34万元,所以本年度可供股东分配利润15660.82万元。2002年度的利润分配方案为：以公司2002年末总股本267016905股为基数,每10股派1.00元(含税)向全体股东派发红利,共计派发红利2670.17万元,结存未分配利润12990.65万元,结转下一年度分配。

    5、审议通过关于续聘会计师事务所并支付其报酬事项的议案

    同意111919051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股,反对0股。

    6、审议通过修改《公司章程》议案

    同意111919051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股,反对0股。

    7、审议通过增选贵立义先生为公司第四届董事会独立董事及支付独立董事津贴的议案

    同意111919051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股,反对0股。

    8、审议通过《大商集团股份有限公司募集资金使用管理办法》

    同意111919051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股,反对0股。

    9、审议通过公司2002年年度报告和年度报告摘要

    同意111919051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股,反对0股。

    10、审议通过关于租赁大连第二百货大楼股份有限公司资产、收购大商集团大连家电维修服务有限公司经营性资产的议案

    该项议案关联股东依法回避表决,其余股东同意12441051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    11、审议通过公司与大连商场集团公司下属企业关联交易的议案

    该项议案关联股东依法回避表决,其余股东同意12441051股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京天勤律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、大商集团股份有限公司股东大会决议；

    2、北京天勤律师事务所出具的法律意见书。

    

大商集团股份有限公司

    2003年4月25日