大连商场股份有限公司1994年度股东大会于1995年4月1日召开。出席会议股东 代表股份69,842,360股,占公司股份总额57.26%。

    一、本次大会审议并通过了以下决议

    1、批准了由副董事长、总经理牛钢先生作的《1994 年度董事会工作报告》。 报告回顾了1994年的工作,营业收入完成11.15亿元,比1993年增长了36.5%, 利润完 成6825万元,增长了104.8%。1995年经营目标是销售13亿元（含税）,利润7200万元, 主要做好以下几个方面工作：一是继续加快发展商品零售业务；二是加大商品批发 业务；三是大力发展进出口贸易,四是加快连锁店建设步伐； 五是修建南北两楼间 中央大厅；六是建设“大商D座”超级市场；七是进一步树立公司形象。

    2、批准了由监事会主席孙莲香女士作的《1994年度监事会工作报告》； 监事 会认为,公司董事会在执行股东大会决议方面措施得力,成绩显著。董事及高级管理 人员是忠于职守、廉洁奉公、守法经营的，未有违反法律、法规的事例。

    3、批准了《1994年度财务报告》；

    4、批准了《1995年度增资配股和1994年度红利分配方案》；

    5、批准了《公司章程修改草案》；

    6、批准了《关于选举公司第二届董事会董事、监事会监事的提案》；

    二、1995年度增资配股方案

    1、配股比例：按送股前股本（7,175万股）以每10股配3股的比例配股。

    2、配股价格：配股价目前暂确定为4.20元。

    3、送股前国家持股3175万股,本次获得952.5万股配股权。 经大连市国有资产 管理局大国资商家（1995）22号文批复、国家股配售认购222.5万股；其余730万股 配股权转让给社会个人股股东,转让手续费每股0.10元人民币。

    4、送股前法人持股500万股,本次获得150万股配股权。经向公司反馈的34份加 盖单位公章的征求法人股配股意见书统计,法人股单位放弃150万股配股权, 并不转 让给社会个人股股东。

    5、送股前社会个人持股3500万股,本次获得配股权1050万股。另外社会个人股 股东还可以从国家股转让的配股权中,再获得730万股配股权, 按送股后个人股股本 5950万股计算,每10股可配3股。

    6、国家转配给个人股之配股权出让后,个人股受让者由此增加的股份, 其上市 流通问题按国家规定办理。

    7、本配股方案尚须经大连市证券管理办公室批准,并报中国证券监督管理委员 会复审后实施。

    三、红利分配方案,大会批准了董事会提出的,按每股0.33元（含税）的比例向 全体股东派发现金红利的分配方案,具体派现办法另行公告。

    四、大会选举了公司第二届董事会董事、监事会监事。牛钢先生、王志良先生、 王德宏先生、丛贵昌先生、田梅君女士、曲鹏先生、刘洪先生、陈秀娥女士、张传 增先生、姜玲琴女士、姜福德先生、韩德良先生、阚治东先生（以姓氏笔划为序, 下同）当选为第二届董事会董事；于金慧先生、江崇洪先生、汤玲女士、芦惠英女 士、杨彬先生、赵淑美女士、徐强先生当选为第二届监事会监事。经第二届第一次 董事会会议、监事会会议分别选举,牛钢先生当选为董事长,韩德良先生当选为副董 事长,江崇洪先生当选为监事会主席。