大商集团股份有限公司监事会于2002年3月25 日在公司总部会议室召开会议。 应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席佟晓春主持,会议一致审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司2001年年度报告及报告摘要；

    二、审议通过公司2001年度监事会工作报告；

    1、2001年度董事会圆满地执行了股东大会各项决议,决策程序符合《公司法》 及《公司章程》有关规定, 未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时违反法律 法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

    2、2001年度公司财务状况良好,大连华连会计师事务所出具了无保留意见的审 计报告。审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、2001年度配股所募集的资金,公司严格按照《配股说明书》所承诺的投资方 向有计划安排实施,所使用资金已取得良好的效益。 关于尚未投入的大商西安路超 市项目,监事会认为,由于该项目动迁工作在动迁审批环节上存在障碍, 导致项目建 设用地上的建筑物无法动迁,给项目的实施时间带来较大不确定性,故该项目尚未投 入建设,因此报告期投入该项目的募集资金尚未使用。

    4、报告期公司对本溪商业大厦、牡丹江百货大楼、 中百商业联合发展有限公 司、大庆华联购物广场的收购, 是严格以会计师事务所和评估事务所出具的报告为 依据,合理确定收购价格,按照公平、公正原则进行操作的, 无损害部分股东权益或 造成公司资产流失。

    5、2001年度公司关联交易价格合理,没有损害股东权益或造成公司资产流失。

    三、审议通过《关于改变部分2001年配股募集资金用途的报告》；

    四、审议通过修改后的公司《监事会议事规则》（请详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN）。