本公司董事会决定：1995年4月1日上午8时30分在本公司南15楼召开1994 年度 股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：1、审议、通过1994年度董事会报告；2、审议、通过1994年度 财务报告；3、审议通过1995年度增资配股方案；4、审议通过1994年度红利分配方 案，根据股份有限公司有关法规的规定和公司的实际情况，经公司董事会研究后， 拟定本公司1994年度红利分配方案为：向全体股东按每股0.33元（含税）的比例派 发现金红利；5、选举第二届公司董事；6、选举第二届公司监事；7、审议、 通过 1994年度监事会报告；8、修改公司章程。

    二、出席会议对象：1、截至1995年3月23日在上海证券中央登记结算公司登记 在册的、持有本公司股权10000股以上（含10000股）的股东；2 因故不能出席会议 的股东，可授权委托他人出席会议。不足10000股的股东，可以按每10000股以上（ 含10000股）自行组合，产生一名委托代表出席会议（“授权委托书”式样附后）。

    三、参加会议登记办法：1、凡符合上述资格的股东，持本人身份证、 股票帐 户卡（法人股持股权证券和单位介绍信，于3月29日至3月30日到大连市中山区青三 街1号本公司南9楼证券部，办理参加股东大会的登记手续。委托出席的必须持有授 权委托书。2、如届时参加登记的股东所代表的股权不足法定数额， 股东大会顺延 事宜将在3月31日的《上海证券报》上另行公告。

    四、其他事项：出席会议的股东食宿和交通费用自理。