重要提示：公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏或者误导性 陈述,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

    根据中国证监会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第五号》和《 上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将本公司2001 年度配股实施后股份 变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    2001年4月6日公司2000年度股东大会通过了本公司2001年度配股方案, 配股申 请经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]68号文核准后,公司于2001年7月26 日在《上海证券报》上刊登《配股说明书》,并于2001年8月16日在《上海证券报》 上刊登《配股提示性公告》。本次配股的股权登记日为2001年8月6日, 除权基准日 为2001年8月7日,配股缴款期为2001年8月7日至8月20日。本次配股数量以公司2000 年12月31日总股本226159791股为基数,按10：3的比例向全体股东配售股份,本次应 配股份总数为6784.7937万股,其中国家股股东应配2849.34万股 , 法人股股东应配 331.5万股,社会公众股股东应配3603.9537万股。 经大连市国有资产管理局大国资 企字[2001]18号文批准,国家股股东实际认购450万股；经公司逐家征询,177家法人 股股东回函承诺放弃其应配的299.7423万股,实际向法人股股东配售31.7577万股； 向社会公众股股东配售3603.9537万股,共计配售4085.7114万股。

    本次配股资金已全部到位, 经大连华连会计师事务所验资并出具了华连内验字 [2001]26号验资报告确认：截止2001年9月5日,公司已实际配售股票4085.7114万股, 每股配股价9.70元,共募集资金396314005.80元,扣除发行费用16360000.00元后,实 际净募集资金为379954005.80元。其中股本40857114元,资本公积339096891.80元。

    二、公司股份变动情况(单位：股)

                            本次配股前  本次配股增加  本次配股后  占总股本

                                                                   比例(%)

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份

    其中：

    国家持有股份            94978000       4500000      99478000     37.25

    境内法人持有股份

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份         11050000        317577       11367577     4.26

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    其中：转配股

    未上市流通股份合计     106028000       4817577      110845577     41.51

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股        120131791      36039537      156171328     58.49

    2、境内上市外资股

    3、境外上市外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计     120131791      36039537      156171328     58.49

    三、股份总数           226159791      40857114      267016905    100.00

    三、公司股份变动后前十名股东持股情况 截止2001年9月19日 

    股东名称                                 持股数(股)     占总股本比例(%)

    ①大连市国有资产管理局                   99478000              37.25

    ②西南证券有限责任公司                   17830272               6.68

    ③海通证券有限公司                        9751986               3.65

    ④大连国际信托投资公司                    2287350               0.86

    ⑤锦州恒源实业有限公司                    1768000               0.66

    ⑥大连信托投资公司                        1105000               0.41

    ⑦大连现代电子器材商场                     680680               0.25

    ⑧叶东生                                   566586               0.21

    ⑨洪克飞                                   342072               0.13

    ⑩大连商场                                 280670               0.11

    四、公司股份变动后董事、监事和高管人员持股情况(单位：股)

    姓名       职务                 配股前    本次配股增加   配股后

    牛钢       董事长                 25987                   25987

    韩德良     副董事长               12995                   12995

    王志敏     董事                       0                       0

    曾刚       董事                       0                       0

    薛丽华     董事                       0                       0

    焉云萍     董事、总会计师             0                       0

    姜福德     董事、副总经理、董秘    4586                    4586

    佟晓春     监事会主席                 0                       0

    全玮       监事                    2250                    2250

    张春华     监事                       0                       0

    吕伟顺     总经理                     0                       0

    何其德     副总经理                   0                       0

    丛贵昌     副总经理                7644                    7644

    曲鹏       副总经理               19245                   19245

    吕文轩     副总经理                   0                       0

    郭廷仁     副总经理                   0                       0

    张彦忠     副总经理                   0                       0

    五、配股可流通股份的上市安排

    经上海证券交易所批准,公司本次获配股份可流通的社会公众股共计 36039537 股,上市交易时间2001年9月25日。根据国家有关政策, 在国家就国有股和法人股的 流通问题未做出新的规定之前, 本次国家股股东和法人股股东认购的配股部分暂不 上市流通。

    六、备查文件

    1、公司董事会、股东大会关于本次配股的决议；

    2、中国证监会证监公司字[2001]68 号文《关于核准大商集团股份有限公司配 股的通知》；

    3、大连市国有资产管理局大国资企字[2001]18 号《关于大商集团股份有限公 司国家股配股意见的批复》；

    4、本次配股说明书及配股提示性公告；

    5、大连华连会计师事务所华连内验字[2001]26号验资报告；

    6、公司章程。