大商集团股份有限公司董事会于2000年12月8日在公司会议室召开,会议由董事 长牛钢主持,应到董事13人,实到董事11人,另2位董事因出差未出席会议, 监事会成 员列席了会议。会议一致审议通过了以下决议：

    一、审议通过修改大连新玛特购物休闲广场项目的决议

    大连新玛特购物休闲广场项目为经大连市人民政府办公厅大政办发（ 1999 ） 142号文及大连市人民政府《关于南山宾馆改造、 青泥洼商业城建设项目的会议纪 要》精神酝酿建设的商业项目,项目总投资预计6.85亿元,总建筑面积14.5万平方米, 董事会就该项目有关情况及公司拟独立投资兴建该项目的决议已于2000年11月18日 在《上海证券报》上进行了披露。

    大连新玛特购物休闲广场项目是由大商新生活超市、新玛特超市及大商物流配 送中心三个子项目构成的,根据上级项目审批主管部门的要求,上述三个子项目应分 别进行立项审批, 目前公司已经获得了大连市计委关于上述三个子项目的项目建议 书的批复。为此董事会决定将大连新玛特购物休闲广场项目分为大商新生活超市、 新玛特超市及大商物流配送中心三个项目,并提请股东大会分别予以表决。

    1、大商新玛特超市项目

    大商新玛特超市项目是大连新玛特购物休闲广场项目组成部分之一, 该项目规 划占地约5500平方米,新建筑总面积为4.31万平方米,地下两层,地上七层。 新建筑 地下第二层停车场约5000平方米,地下一层至地上七层为大型综合性超级市场,面积 3.81万平方米,总投资1.98亿元,资金来源为公司自筹, 该项目建议书已获大连市计 委大计市场发（2000）442号文批准。

    2、大连新生活超市项目

    大连新生活超市项目是大连新玛特购物休闲广场项目组成部分之一。该项目规 划占地约3000平方米,建筑总面积3.74万平方米,地下两层,地下15层。地上一、 二 层停车场约5000平方米,裙楼百货超市面积1.9万平方米,塔楼商务写字间1.34 万平 方米,该项目总投资1.9亿元,资金来源为自筹,该项目建议书已获大连市计委大计市 场发（2000）441号文批准。

    3、大商物流配送中心项目

    大商物流配送中心项目是大连新玛特购物休闲广场项目组成部分之一。该项目 占地约4500平方米,建筑总面积为6.77万平方米,地下两层,地上21层。 新建筑地下 二层停车场约4000平方米,地下一层至地上七层为仓储式展销订货营业大厅,面积3 .5万平方米,八层以上为物流配送仓库和商务公寓,面积2.87万平方米, 该项目总投 资2.97亿元,资金来源为自筹,该项目建议书已获大连市计委大计市场发（ 2000 ） 443号文批准。该项目尚须获得国家计委的立项批复。

    二、审议通过关于推迟召开2000年临时股东大会的议案

    1、会议时间：2000年12月25日（星期一）下午13：30。

    2、会议地点：公司南九楼会议室,大连市中山区青三街1号。

    3、会议内容：审议关于大商股份独家投资以下三个项目的议案：

    （1）关于投资大商新玛特超市项目的议案；

    （2）关于投资大商新生活超市项目的议案；

    （3）关于投资大商物流配送中心项目的议案。

    4、股权登记日仍为2000年12月8日, 会议出席对象、 登记办法不变。 （详见 2000年11月18日《上海证券报》）

    5、联系地点：大连市中山区青三街1号

    联系电话：0411—3643215

    传真：0411—3630358

    联系人：刘艳华、徐志扬