大商集团股份有限公司第五届监事会第8次会议于2007年4月2日在公司本部会议室召开,会议由监事会主席张石主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议以举手表决方式通过如下决议：

    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2006年度监事会工作报告》

    监事会对公司2006年经营运作、财务状况进行了认真监督,认为：

    1、报告期内,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及其他有关法律法规,建立并完善公司内部管理制度,依法经营,规范运作；股东大会、董事会决议能够得到落实；公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；

    2、报告期内,公司年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告的内容真实,客观准确反映了公司财务状况和经营成果。大连华连会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,真实客观地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果；

    3、报告期内,公司的资产收购行为是严格以资产评估事务所出具的报告为依据,合理确定收购价格,未发现内幕交易,亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生；

    4、报告期内公司所涉关联交易遵循了市场公允原则,交易公平,交易价格合理。关联交易行为均严格按照有关协议及董事会、股东大会的决议执行,不存在内幕交易和损害非关联股东利益的行为,也无损害公司利益的情况。

    二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2006年年度报告》及年度报告摘要

    根据《证券法》第68条之规定,我们认真地审核了公司2006年年度报告,一致认为：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、因此,我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

    三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2007年度日常关联交易的议案》

    四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于推荐公司第六届监事会候选人的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会每届任期三年,第五届监事会由2004年6月股东大会选举产生,至今年已任期届满,需重新换届。根据《公司章程》的规定并结合公司具体实际,本届监事会推荐段欣刚、王晓萍为公司第六届监事会监事候选人；另外公司职工代表大会选举董爱华为公司第六届监事会职工代表监事。

    特此公告。

    大商集团股份有限公司监事会

    2007年4月2日

    附：第六届监事会候选人简历

    段欣刚：男,34岁,硕士。曾任大连造船新厂安环处安全员,大商集团新玛特防损部部长,现任大商集团纪委副书记、防损部部长、副总经理。

    王晓萍：女,40岁,本科学历,政工师。曾任大连秋林公司办公室科员,大连商场总经办科员,大商集团两办科长,大连新玛特行政部部长,大商超市集团总经理助理,现任大商股份组织部副部长、干部处处长、公司第五届监事会监事。

    董爱华：女,50岁,大专学历,助理会计师。曾任大连商场财务部长,大商新玛特财务部长,大商股份财务本部处长,现任大连天河百盛购物中心有限公司总会计师、公司第五届监事会监事。