本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 交易内容：本公司以协议方式租赁大连大商集团有限公司所拥有的两处房产，月租金总额分别为450万元人民币和30万元人民币，租赁期限为1年。

    ● 关联人回避事宜：本公司董事会审议本次关联交易议案时，公司2名关联董事回避表决，其余与会11名董事一致审议通过了本次关联交易议案。

    ● 本次关联交易对于确保本公司正常经营，以及今后稳定、快速和可持续发展有重要作用。

    一、关联交易概述

    本公司以承租方式对大连大商集团有限公司(以下简称“大商集团”)所拥有的两处房产进行租赁。其中，租赁位于大连市中山区青四街30号的大连商场北楼房产，建筑面积合计31294.52平方米，月租金总额450万元人民币；租赁位于大连市中山区中山路113号的房产，建筑面积合计5288.14平方米，月租金总额30万元人民币。上述两处房产的租赁期限均为1年，自2006年7月1日起至2007年6月30日止。本公司第五届董事会第30次会议于2006年12月27日以通讯方式召开，公司2名关联董事牛钢、王志良回避表决，其余11名与会董事一致审议通过该项关联交易事项。

    公司5名独立董事夏春玉、陈明键、贵立义、史德刚、肖国全一致认为：本次关联交易表决程序合法，交易价格公平合理，没有损害公司中小股东合法利益，一致同意上述租赁行为。

    二、关联方介绍

    1、基本情况

    关联方名称：大连大商集团有限公司

    住所：大连市中山区青三街1号

    企业类型：国有独资

    法定代表人：牛钢

    注册资本：18855.8万元

    主营业务：国有资产经营(按国家专项规定办理)；商业贸易、物资供销(专控商品按国家规定办理)、仓储；场地租赁、柜台租赁等。

    本次租赁的位于大连市中山区青四街30号的大连商场北楼和大连市中山区中山路113号的两处房产原属于大连市国土资源和房屋局，2006年7月经大连市国资委批复同意，大连市国土资源和房屋局将大连商场北楼等19处直管经营用房的所有权划转至大商集团。

    2、与本公司的关联关系

    大商集团直接持有本公司4.95%股权，通过大连大商国际有限公司间接持有本公司18.85%股权，合计控制本公司23.80%股权，是本公司的实际控制人，故与本公司构成关联关系。

    三、《房屋租赁合同》的主要内容

    (一)2006年12月27日本公司(乙方)与大商集团(甲方)在大连市签署关于租赁位于大连市中山区青四街30号房产的《房屋租赁合同》，合同的主要内容如下：

    1、租赁范围

    甲乙双方同意出租和承租位于大连市中山区青四街30号的房产(地下一层至地上四层)，建筑面积约31294.52平方米。

    2、租赁期限

    租赁期限为1年，自2006年7月1日起至2007年6月30日止。

    3、租金

    租金的起算日为租赁期限开始之日，月租金总额为450万元人民币。

    (二)2006年12月27日本公司(乙方)与大商集团(甲方)在大连市签署关于租赁位于大连市中山区中山路113号房产的《房屋租赁合同》，合同的主要内容如下：

    1、租赁范围

    甲乙双方同意出租和承租位于大连市中山区中山路113号的房产，建筑面积合计5288.14平方米。

    2、租赁期限

    租赁期限为1年，自2006年7月1日起至2007年6月30日止。

    3、租金

    租金的起算日为租赁期限开始之日，月租金总额为30万元人民币。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    大商集团所拥有的上述两处房产均位于大连市商业中心繁华地段，地理位置优越，具有良好发展前景。本次租赁对于确保本公司正常经营，以及今后稳定、快速和可持续发展有重要作用。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第30次(临时)会议决议；

    2、《房屋租赁合同》；

    3、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

    特此公告。

    大商集团股份有限公司董事会

    2006年12月28日