●本次股东会审议未通过《关于收购大连商场北楼资产的议案》；

    ●本次股东会无新增提案表决情况；

    ● 提交本次股东大会审议的《关于收购大连商场北楼资产的议案》涉及关联交易，参会的关联股东回避对该项议案的表决。

    一、会议召开和出席情况

    大商集团股份有限公司2006年度第3次临时股东大会于2006年12月20日上午9时在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共13人，代表公司股份174,289,297股，占公司有表决权股份总数的59.34%。其中关联股东1人，代表公司股份69,914,440股，占公司总股本的23.8 %；非关联股东12人，代表公司股份104,374,857股，占公司总股本的35.54%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    会议由公司副董事长谷乃衡先生主持，北京赛德天勤律师事务所见证律师列席会议。

    二、提案审议情况

    按照2006年 12月5日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议公司《关于收购大连商场北楼资产的议案》。关联股东回避表决，同意7,855,421股，占出席会议有表决权股份总数的7.53%；弃权26,344,001股, 占出席会议有表决权股份总数的25.24%；反对70,175,435股, 占出席会议有表决权股份总数的67.23%，本次提案未获通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京赛德天勤律师事务所王骞律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    大商集团股份有限公司

    2006年12月20日