大连商场股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月26日九时三十分， 在大 连市老干部活动室俱乐部(中山区绿山巷1号劳动公园内)召开。 出席会议的股东和 股东代理人198人，代表股份89479896股，占公司股份总额的50.69％，符合《中华 人民共和国公司法》，公司章程及国家其他法律、法规规定，会议对以下议题进行 了审议，以书面投票方式进行了表决，并经大连市处公证，结果如下：

    一、以89479896股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了1997年度董事会工作 报告。

    二、以89479896股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了1997年度财务决算报 告。

    三、以89479896股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了1997年度分配方案：

    1997年度实现税后利润5982.56万元，提取法定公积金10％计598.26万元， 提 取公益金10％计598.26万元，当年可供股东分配的利润为4786.05万元， 加上上年 结转未分配利润1855.19万元，本年度可供股东分配利润的6641.24万元，大会批准 了董事会提出的1997年度分配预案，即1998年中期报告披露之前不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。

    四、会议逐项审议批准了1998年增资配股方案：

    1、以89479896股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了配股比例：以1997 年 底17651.907万股的股本为基数，每10股配3股，共计配售新股5295.5721万股， 其 中国家股东应配售2191.8万股，法人股东应配售331.5万股， 转配股东应配售 42 .2721万股，社会公众股东应配售2730万股。

    经国家国有资产管理局同意，国家股东以经评估后的实物净资产认购其应配股 份，不足部分以现金支付，超出部分由公司用现金收购。

    2、以89479896股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了配股价格：每股4-8元 人民币。

    3、以89479896股同意，0股反对，0股弃权， 审议批准：配股募集资金用途─ ─本次配股募集资金将用于购并抚顺百货大楼、锦州百货大楼、营口百货大楼零售 商业企业的资产权益，投入营运资金，改善资本结构并进行重组改造；吉林市百货 大楼不列入本次配股购并项目(吉林市百货大楼资产评估工作尚未完成， 安置职工 优惠政策暂时未能落实)。

    抚顺百货大楼位于抚顺市繁华商业区，是抚顺市最大的百货大楼，是当地最受 市场欢迎的老字号零售店，成立于1961年， 现有在职职工 1541 人， 土地使用权 56699平方米，经大连市资产评估事务所评估，截至1998年5月31日，抚顺百货大楼 净资产为3565万元。根据有关优惠政策，本公司拟投入500 万元用于收购抚顺百货 大楼的资产权益，投入资金8350万元，用于投入营运资金偿还负债并进行重组改造。

    锦州百货大楼位于锦州市凌河区中央大街二段67号繁华商业中心，是当地经济 效益最好的老字号商店，成立于1952年，现有在职职工 829 人， 拥有土地使用权 9223.07平方米，经大连市资产评估事务所评估，截至1998年5月31日，锦州百货大 楼净资产为1458万元，根据有关优惠政策，本公司拟投入300 万元用于收购锦州百 货大楼的资产权益，投入资产6200万元，用于投入营运资金偿还负债并进行重组改 造。

    营口百货大楼位于营口市站前区渤海大街市府路东一路的繁华商业区，是当地 第一大百货店，成立于1983年，现有在职职工560人， 经大连市资产评估事务所评 估，截至1998年5月31日，营口百货大楼净资产为1191万元， 根据有关优惠政策， 本公司拟投入480万元用于收购营口百货大楼的资产权益，投入资金4670万元， 用 于投入营运资金偿还负债并进行重组改造。

    通过购并上述几家零售商业企业，将使本公司建立辐射东北地区的商品配送、 销售网络、连锁经营的格局，进一步巩固在全国商业中的地位，提高市场占有率。

    4、以89479896股同意，0股反对，0股弃权， 审议批准了本次配股的有效期为 一年，自本次股东大会决议通过之日算起。

    5、以89479896股同意，0股反对，0股弃权， 审议批准了授权董事会办理本次 配股的有关事宜。

    本方案尚须报大连市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准 后实施。

    五、以89479896股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了修改公司章程报告。

    六、以89479896股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了1997年度监事会工作 报告。

    七、审议批准了关于选举公司第三届董事会董事，监事会监事的报告。

    大会选举了公司第三届董事会董事、监事会监事，牛钢、王洪兰(女)、丛贵昌、 田梅君(女)、刘洪、范春华、姜福德、曹葆华、楚树臣、韩德良、焉云萍(女)( 以 姓氏笔划为序，下同)当选为第三届董事会董事，全玮、芦惠英(女)、张春华 (女) 当选为公司第三届监事会监事。