本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大商集团股份有限公司第五届董事会第28次（临时）会议通知于2006年11月16日以书面形式发出，会议于2006年11月21日以通讯方式召开。公司应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人，监事会成员审阅了会议议案内容，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议，一致通过以下议案：

    根据本公司之全资子公司青岛麦凯乐商贸有限公司的经营发展需要，公司决定将其注册资本由人民币500万元增加至人民币2亿元。公司将分三次注资，本次注入货币资金人民币5500万元。

    特此公告。

    大商集团股份有限公司董事会

    2006年11月21日