本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    经公司2006年3月8日第五届董事会第22次会议审议通过,公司将于2006年4月12日召开2005年度股东大会,有关会议事项的通知公司已于2006年3月10日在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》上进行了详细披露。

    鉴于中国证监会已正式颁布了《上市公司章程指引(2006年修订)》及修订后的《上市公司股东大会规则》,根据文件要求,公司流通股股东嘉实基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司于2006年4月6日联合向公司董事会提交了《关于增加2005年度股东大会临时提案的函》,要求公司董事会按文件规定全面修订《公司章程》及其附件,并增加《大商集团股份有限公司奖励基金(2005年-2008年)管理办法》(草案)的临时提案。上述股东联合持有公司股份40,614,136股,占公司总股本的13.83%。该提案人的申请符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。现就临时提案的具体事宜通知如下：

    一、关于全面修订《公司章程》及其附件的提案

    由于公司董事会原提交2005年度股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,是在《章程指引》颁发前拟订,只是对《公司章程》部分条款进行了修改,与《章程指引》要求并不完全相符,故公司按照中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》及《上市公司股东大会规则》要求重新全面修订了《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,并将全面修订的《公司章程》及其附件提交公司2005年度股东大会审议,同时撤销董事会原提交2005年度股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

    二、关于增加《大商集团股份有限公司奖励基金(2005年-2008年)管理办法》(草案)的提案

    由于董事会原制订的《奖励基金管理办法》(草案)在计提比例和起提点等方面存在不完善之处,经流通股股东嘉实基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司联合提请,公司董事会重新制订《奖励基金(2005年-2008年)管理办法》(草案),并提交公司2005年度股东大会审议,同时撤销董事会原提交2005年度股东大会审议的《大商集团股份有限公司奖励基金管理办法》(草案)。

    以上提案的详细内容请投资者关注上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    三、关于延期召开2005年度股东大会的事宜

    由于增加2005年度股东大会临时提案,董事会决定将原定于2006年4月12日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月25日(周二),除增加上述提案外,公司2005年度股东大会召开的地点、股权登记日等事项不变。

    特此公告。

    大商集团股份有限公司董事会

    2006年4月7日