大商集团股份有限公司第五届监事会第4次会议于2006年3月8日在公司本部会议室召开,会议由监事会主席张石主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议以举手表决方式通过如下决议：

    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2005年度监事会工作报告》

    监事会对公司2005年经营运作、财务状况进行了认真监督,认为：

    1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的要求,严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定；公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；

    2、公司2005年度财务报告真实准确地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果,同意大连华连会计师事务所出具的审计意见,认为该报告是真实可信的；

    3、公司的资产收购行为是严格以资产评估事务所出具的报告为依据,合理确定收购价格,未发现内幕交易,亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生；

    4、报告期内公司所涉关联交易遵循了市场公允原则,没有损害公司利益。

    二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2005年年度报告》及年度报告摘要

    根据《证券法》第68条之规定,我们认真地审核了公司2005年年度报告,一致认为：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、因此,我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

    三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2006年度日常关联交易的议案》。

    特此公告。

    大商集团股份有限公司监事会

    2006年3月8日