本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    大商集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月12日上午9时在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共49人,代表公司股份138,801,196股,占公司有表决权股份总数的51.98%。其中流通股股东6人,代表公司股份28,317,329股,占公司有表决权股份总数的10.61%；非流通股股东43人,代表公司股份110,483,867股,占公司有表决权股份总数的41.37%。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    会议由公司董事长牛钢先生主持会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京赛德天勤律师事务所见证律师列席会议。

    二、提案审议情况

    按照2005年4月12日公司发布的会议通知所列议题,本次股东大会以书面记名投票表决方式,审议通过了如下决议：

    1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    3、审议通过《公司2004年度财务报告》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    4、审议通过《公司2004年度报告和年度报告摘要》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    5、审议通过《公司2004年度利润分配方案》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    经大连华连会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润14,097.84万元,提取法定盈余公积金和公益金3563.10万元后,可供分配利润10,534.74万元,加上年初未分配利润16,523.55万元,本年度可供股东分配利润27,058.29万元。2004年度公司利润分配方案为：以公司2004年末总股本267,016,905股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发红利2670.17万元,结存未分配利润24,388.12万元,结转下一年度。

    2004年度资本公积金转增股本方案为：以公司2004年末总股本267,016,905股为基数,每10股转增1股。

    6、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    7、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞有关条款的议案》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    8、审议通过《关于修改＜独立董事工作制度＞有关条款的议案》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    9、审议《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    10、审议通过《公司2005年公司申请银行授信额度议案》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    11、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    12、审议《关于支付独立董事年度报酬的议案》

    同意138,801,196股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中流通股同意28,317,329股,弃权0股；反对0股。非流通股同意110,483,867股,弃权0股；反对0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京赛德天勤律师事务所王骞律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、大商集团股份有限公司2004年度股东大会决议；

    2、北京赛德天勤律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

大商集团股份有限公司

    二ΟΟ五年五月十二日