大商集团股份有限公司(以下简称“公司” )第五届监事会第二次会议于2005年4月8日在公司本部十楼会议室召开,会议由监事会主席张石女士主持,应到监事3人,实际到会监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过以下决议：

    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2004年度报告及年度报告摘要》；

    二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》；

    三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    2004年度,监事会对公司以下方面进行了监督,并发表如下意见：

    1、公司依法运作情况：监事会认为,报告期公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求运作,重大决策依据充分,决策程序合法有效；建立了较为完善的内部控制制度；未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务状况：监事会对公司2004年度财务工作及财务状况进行了检查,认为《公司2004年度财务工作报告》真实准确地反映公司2004年度的财务状况和经营成果,同意大连华连会计师事务所出具的审计意见,认为该报告是真实可信的。

    3、关于收购资产情况：监事会认为,报告期公司的资产收购行为是严格以资产评估事务所出具的报告为依据,合理确定收购价格,未发现内幕交易,亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生。

    4、关于关联交易：报告期公司所涉的关联交易是公平、公正、合理的,没有发生内幕交易或损害公司利益的现象。

    本报告提交公司2004年年度股东大会审议批准。

    特此公告。