大连商场股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月17 日在大连市中山区解 放街10号（市委礼堂）召开。出席会议股东共297人，代表股份68374818股。

    一、本次大会审议并通过了以下决议：

    1、批准了由董事长、总经理牛钢先生作的《1995年度董事会工作报告》。 报 告回顾了1995年的工作，认为在市场销售平淡的情况下，公司能够取得营业收入11. 24亿元（含税），利润6336万元的成绩是难能可贵的。1996年度公司将继续以提高 经济效益为中心，从经营与管理两方面入手，切实抓好自营、采购等营销工作，建 立新的经营思想与经营管理体制，调动全体员工积极性，努力使全年经济效益稳步 提高。

    2、批准了由监事会主席江崇洪先生作的《1995年度监事会工作报告》。 监事 会认为，公司董事会在执行股东大会决议方面措施得力，成绩显著。董事及高级管 理人员均能忠于职守，廉洁奉公、守法经营，未有违反法律、法规的事例。

    3、批准了《1995年度财务报告》；

    4、批准了《1995年度红利分配方案》；

    5、批准了《关于变更1995年配股资金投资方向的报告》；

    6、批准了《公司章程修改条款》。

    二、红利分配方案。大会批准了董事会提出的，按每股0.26元（含税）的比例 向全体股东派发现金红利的分配方案。具体派现办法另行公告。

    三、变更1995年配股资金投资方向。1995年配股所募集的5409.3万元，原投向 为“大商D座”超级市场的项目建设和扩大商流业务。 经大会批准变更投入大商中 央大堂3000万元，北一楼等修改造费1300万元，其余1 109.3 万元仍用于扩大商流 业务。详见1995年4月17日《上海证券报》公司董事会决议公告。