福建东百集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2005 年4 月13 日在本公司十八层会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事长施敏秀主持，会议采取举手表决方式，经过认真审议，全票通过如下决议：

    一、审议通过了公司2004 年年度监事会工作报告；

    二、审议通过了公司2004 年年度报告及年报摘要；

    三、审议通过了公司2004 年财务报告及利润分配预案；

    四、审议通过了东百集团关于坏账核销的报告；

    五、审议通过了关于东百集团2004 年度新增计提资产减值准备的报告；

    六、审议通过了关于修改公司章程部份条款的议案；

    七、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案：

    公司第四届监事会任期即将届满。根据相关规定，公司监事会提名施敏秀、李琦为东百集团第五届监事会监事候选人，（监事候选个人简历详见附件一）。

    经公司第八届职工代表大会第十次会议选举，王锦荣先生作为职工代表出任公司第五届监事会监事。

    八、审议通过了关于修改公司《监事会议事规则》的议案（详见附件二）。以上议案中第一、七、八项须提交公司2004 年度股东大会审议通过。

    附件一：

    东百集团第五届监事会监事候选人个人简历：

    施敏秀，女，47 岁，大专学历，政工师。曾任福建东百集团党支部书记、监事长、纪委书记，现任福建东百集团党委副书记、监事长、纪委书记、工会主席。

    李琦，女，33 岁，硕士学历，注册会计师，注册评估师，注册税务师，现任深圳市飞尚实业发展有限公司财务部经理，福建东百集团股份有限公司监事。

    职工代表监事简历：

    王锦荣，男，44 岁，大专学历，历任东百商场柜长、保卫干事、见习经理、部门副经理、部门经理，现任东百集团总裁办公室主任。