福建东百集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2005 年4 月13 日在本公司十八层会议室召开。会议应到监事3 名,实到监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事长施敏秀主持,会议采取举手表决方式,经过认真审议,全票通过如下决议:
    一、审议通过了公司2004 年年度监事会工作报告;
    二、审议通过了公司2004 年年度报告及年报摘要;
    三、审议通过了公司2004 年财务报告及利润分配预案;
    四、审议通过了东百集团关于坏账核销的报告;
    五、审议通过了关于东百集团2004 年度新增计提资产减值准备的报告;
    六、审议通过了关于修改公司章程部份条款的议案;
    七、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案:
    公司第四届监事会任期即将届满。根据相关规定,公司监事会提名施敏秀、李琦为东百集团第五届监事会监事候选人,(监事候选个人简历详见附件一)。
    经公司第八届职工代表大会第十次会议选举,王锦荣先生作为职工代表出任公司第五届监事会监事。
    八、审议通过了关于修改公司《监事会议事规则》的议案(详见附件二)。以上议案中第一、七、八项须提交公司2004 年度股东大会审议通过。
    
福建东百集团股份有限公司    监事会
    2005 年4 月13 日
    附件一:
    东百集团第五届监事会监事候选人个人简历:
    施敏秀,女,47 岁,大专学历,政工师。曾任福建东百集团党支部书记、监事长、纪委书记,现任福建东百集团党委副书记、监事长、纪委书记、工会主席。
    李琦,女,33 岁,硕士学历,注册会计师,注册评估师,注册税务师,现任深圳市飞尚实业发展有限公司财务部经理,福建东百集团股份有限公司监事。
    职工代表监事简历:
    王锦荣,男,44 岁,大专学历,历任东百商场柜长、保卫干事、见习经理、部门副经理、部门经理,现任东百集团总裁办公室主任。