福建东百集团第四届董事会第一次会议于2002年6月28 日在福州西湖大酒店召 开,应到会董事9人,实到会董事8人, 郁义鸿董事委托魏立平董事出席会议并代行表 决权。会议由李非列先生主持,经与会董事审议表决一致通过以下事项：

    一、选举李非列先生担任公司第四届董事会董事长, 选举毕德才先生担任公司 第四届董事会副董事长,任期三年。

    二、经董事长推荐续聘魏立平先生担任公司总裁,聘期三年。

    三、经董事长推荐续聘徐海涛先生担任公司董事会秘书, 续聘陈玲女士担任公 司董事会证券事务代表,聘期三年。

    四、经公司总裁推荐续聘朱榕女士、戚振海先生、郑祥武先生担任公司副总裁, 聘李鹏先生、钱拂晓女士担任公司总裁助理,聘期三年。

    五、经公司总裁推荐续聘崔正旭先生担任公司财务总监,聘期三年。

    六、审议通过公司《财务管理和会计内控制度》。

    七、审议通过公司《投资管理制度》。

    八、审议通过关于福清东百24小时超级商场增加注册资本的议案。

    经公司董事会审议决定对全资子公司福清东百增加注册资本1630万元, 增加注 册资本的资金来源为公司应收福清东百款2661万元中的1630万元。福清东百现有注 册资本为1200万元,增资后福清东百注册资本为2830万元,所有者权益为9万元,公司 应收福清东百款项为1031万元。

    董事会要求公司投资部尽快完成上述变更注册资本工商登记手续, 为下步对该 商场资产进行处置做好准备工作。

    九、审议通过关于转让福清东百24小时超级商场股权及债权的议案。

    （一）根据公司第三届董事会2002年第四次会议决议, 福清东百拟将其房产转 让给深圳市神华投资有限公司,由于双方就转让细节存在分歧,未能达成协议。

    （二）鉴于福清东百目前经营困难,为了减少进一步的投资损失,经公司董事会 研究决定同意在福清东百完成变更注册资本工商登记手续后,以增资后帐面净值9万 元的价格将福清东百股权全额转让给福清万佳超级市场有限公司和自然人倪国仕先 生,其中：福清万佳超级市场有限公司受让80%的股权,转让价格为7.2万元；自然人 倪国仕先生受让20%的股权,转让价格为1.8万元。

    （三）公司董事会决定将公司对福清东百1031万元的债权全额转让给福清万佳 超级市场有限公司和自然人倪国仕先生,其中：福清万佳超级市场有限公司受让80% 的债权,转让价格为824.8万元；自然人倪国仕先生受让20%的债权,转让价格为206 .2万元。

    （四）付款方式：

    1、福清万佳超级市场有限公司在签订福清东百股权及债权转让协议后30 日内 付清应付款的70%,余额在陆个月内付清。

    2、倪国仕先生在签订福清东百股权及债权转让协议后30日内付清应付款的70%, 余额在陆个月内付清。

    附件一：

    东百集团高管人员简历：

    1、李非列先生、毕德才先生、魏立平先生、戚振海先生、 朱榕女士个人简历 祥见2002年6月6日《上海证券报》刊登的东百集团董事候选人简历公告。

    2、徐海涛先生、陈玲女士、李鹏先生个人简历祥见2002年2月26日《上海证券 报》刊登的东百集团第三届董事会2002年第三次会议决议公告。

    3、郑祥武先生,现年44岁,中共党员,大专学历,经济师,曾任：东百集团办公室 主任、商品部经理、总裁协理,现任：福建东百集团副总裁。

    4、崔正旭先生,现年29岁,中共党员,会计师, 毕业于北方工业大学计算机与财 务管理专业,曾任：甘肃省白银市五金交电化工公司财务科科长、公司副总经理,白 银铜城商厦（集团）股份有限公司、深圳市金瑞丰实业发展有限公司、深圳市钦舟 实业发展有限公司财务部经理,现任：福建东百集团财务总监。

    5、钱拂晓女士,现年45岁,中共党员,大专学历,助理经济师、助理政工师,曾任： 东百集团商品部经理、党支部书记。现任：东百集团第四卖场营销经理、党支部书 记。