本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建东百集团第三届董事会2002年第六次（临时）会议于2002年6月9日以传真 方式召开。公司董事10人,参会董事9人,郑添房董事因私出国,缺席会议, 经参会董 事审议通过以下事项：

    一、公司第三届董事会2002年第四次会议审议通过公司2002年向相关银行申请 贷款额度38270万元的贷款计划,现根据公司经营活动需要, 同意公司向以下银行申 请贷款,贷款资金用于公司流动资金及借新还贷：

    1、同意向福建兴业银行福州市华林支行申请授信额度人民币捌仟万元,用公司 拥有的百华大厦（福州市八一七北路84号）2、3、4 层及相应土地（评估总价值为 164254624元,参考依据“闽华兴所评报字（2001）第60号”评估报告）做抵押。

    2、同意向中国工商银行福州市南门支行申请授信额度人民币柒仟万元,用公司 拥有的百华大厦（福州市八一七北路84号）1、6、7 层及相应土地（评估总价值为 127843914元,参考依据“闽华兴所评报字（2001）第60号”评估报告）作抵押。

    3、同意向中国建设银行福建省分行申请人民币贷款肆仟陆佰万元,用公司拥有 的东百大楼第2号楼（福州市八一七北路84 号）整座楼层及相应土地（评估总价值 为83881780元,参考依据为“闽华兴所（98）评字第13号”评估报告）作抵押。

    4、公司2002年贷款计划38270万元,扣除上述贷款19600万元, 余额部分将根据 公司经营活动需要,分期分批向相关银行申请贷款。

    二、同意对公司第三届董事会2002年第四次会议关于授权魏立平、朱榕、戚振 海三位董事签署单笔贷款不超过陆仟万元的贷款合同（决定）做如下修改：

    1、公司董事会授权魏立平董事、朱榕董事、 戚振海董事单笔不超过捌仟万元 人民币（含本数）的银行贷款审批权。

    2、公司董事会授权魏立平董事、朱榕董事、 戚振海董事为公司及子公司的银 行贷款提供担保和抵押、质押资产的审批权, 审批权以不超过单笔捌仟万元人民币 （含本数）贷款银行所要求的担保、抵押、质押资产为限。

    3、公司董事会授权魏立平董事、朱榕董事、 戚振海董事为公司及子公司在上 述授权范围内的所有与银行贷款相关的其他事项审批权。

    4、公司董事会及法定代表人李非列先生在此授权魏立平、朱榕、 戚振海三位 董事代表公司全权办理贷款事宜,其所签署的贷款决定以及与贷款相关的法律文件, 公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。

    5、公司董事会决定由魏立平先生、朱榕女士、 戚振海先生联名签署应由公司 法定代表人签署的与银行贷款相关的所有法律性文书（包括但不限于借款合同、抵 押合同、担保合同、质押合同、借款申请书等）,其所签署的上述法律性文书,公司 概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。