东百集团_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确性和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、根据本公司控股股东福州市财政局推荐李非列、魏立平、戚振海、毕德才、郑卫星、郁义鸿、朱榕等作为东百集团第四届董事会董事候选人,廖明舜、郭其友作为东百集团第四届董事会独立董事候选人,王水金、李琦作为东百集团第四届监事会监事候选人, 并提交东百集团 2001 年度股东年会审议通过〖本公司关于召开 2001年度股东年会通知于2002年5月25日刊登在《上海证券报》〗。

二、东百集团第四届董事会、监事会候选人简历：

1、董事候选人简历：

李非列,男,现年36岁,北京大学经济学硕士,曾任：海南中纬农业资源股份有限公司总裁、海南新大洲摩托车股份有限公司董事、中国资源发展有限公司常务副总裁。现任：福建东百集团董事长,深圳市飞尚实业发展有限公司董事长、总裁。

魏立平,男,现年39岁,复旦大学经济学博士生,曾任：白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事、副总经理,深圳市飞尚实业发展有限公司董事、副总裁,现任：福建东百集团董事、总裁,深圳市飞尚实业发展有限公司董事。

戚振海,男,现年39岁,中国社科院工商管理硕士,曾任：唐山外贸进出口公司总经理、外贸局副局长,现任：福建东百集团董事、副总裁。

毕德才,男,现年63岁,大学学历,海军北海舰队师级离休干部。现任：深圳市钦舟实业发展有限公司董事长,福建东百集团副董事长。

郑卫星,男,现年32岁,华南理工大学光电信息硕士,现任：南京卫特信网络科技有限公司总经理,福建东百集团董事。

郁义鸿,男,现年50岁,复旦大学管理学院教授,博士生导师, 复旦大学产业经济研究所副所长,福建东百集团董事。

朱榕,女,现年55岁,中共党员,大专学历,经济师。曾任：福建东百集团副董事长、副总裁、党委委员。现任：福建东百集团董事、副总裁,党委委员。

2、独立董事候选人简历：

廖明舜先生,现年38岁,硕士学历,会计师,曾任：福建省农业委员会科员、福建联华皮革工业有限公司财务经理、福州福陶瓷业有限公司主办会计、福建冠峰化工（集团）有限公司高级财务专员,现任：融山企业（集团）财务总监、福建天联有限责任会计事务所咨询管理部副经理、福建华融资产评估有限责任公司副所长。

郭其友先生,现年39岁,经济学博士,副教授,中国土地评估师；曾任：集美大学师范学院助教、厦门大学经济学系讲师,现任厦门大学经济系副教授。

3、监事候选人简历：

王水金,女,现年43岁,中共党员,高中学历。曾任,东百集团柜长,副经理, 党支部副书记,董事。现任：东百集团第三卖场经理,党支部副书记,监事。

李琦,女,现年31岁,硕士学历,注册会计师,注册评估师,注册税务师, 现任：深圳市飞尚实业发展有限公司财务部副经理,福建东百集团监事。

经东百集团第八届第七次职工代表大会选举通过施敏秀女士作为职工代表进入东百集团第四届监事会担任监事。

施敏秀,女,现年45岁,中共党员,大专学历。曾任：东百集团团支部书记, 党支部书记,纪检员。现任：东百集团纪委书记,监事长。

三、备查文件：

1、福州市财政局关于推荐李非列等同志为福建东百集团第四届董事会、监事会候选人的通知。

2、本公司关于召开2001年股东大会的通知。

3、东百集团第八届第七次职工代表大会决议。

福州东百集团股份有限公司

2002年6月5日

福建东百集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人福州市财政局现就提名廖明舜先生、郭其友先生等二位为福建东百集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与福建东百集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任福建东百集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合福建东百集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建东百集团股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括福建东百集团股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：福州市财政局

2002年6月4日于福州市

福建东百集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人廖明舜,作为福建东百集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与福建东百集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括福建东百集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：廖明舜

2002年6月3日于福州